El ICA Oviedo pone en marcha junto a la Universidad de Oviedo y AENOR el título en Compliance Penal Corporativo
El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Centro de Estudios Jurídicos, inaugurará el próximo viernes, 12 de enero las clases presenciales...Continuar Leyendo
Riesgo empresarial, delitos de peligro y negligencia en Derecho penal ambiental
Una vez vulnerada la norma de protección del medio ambiente nos hallamos ante un peligro hipotético o potencial, que permite eludir los problemas de causalidad[1]...Continuar Leyendo
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd lanza página web sobre Certificación de Compliance / UNE 19601
Lloyd’s Register Quality Assurance en España, lanza una página web sobre la Certificación de los Sistemas de Gestión de Compliance Penal...Continuar Leyendo
Diego Cabezuela: "Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas"
¿Por qué las PYMEs necesitan un programa de Compliance? Las PYMEs están expuestas exactamente a los mismos riesgos penales que las grandes empresas,...Continuar Leyendo
ORGANIZADOR DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Juan Carlos Moncada: El Compliance es la mejor herramienta para limitar el riesgo y generar un impacto social y empresarial positivo
¿Por qué un Foro sobre #Compliance? Solutions y Moncada Abogados vienen trabajando en una magnífica alianza en la que queremos mostrarnos...Continuar Leyendo
Los compliance officers de Morgan Stanley, Clifford Chance y Telefónica coinciden en ESADE en la necesidad de la formación legal continua
El entorno altamente regulado y de gran dispersión normativa en el que operan actualmente las empresas, da muestras de una cierta indefinición judicial y una...Continuar Leyendo
PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Ana Lucía Barrientos: El compliance se debe presentar como una obligación, solo en comunidades verdaderamente evolucionadas el compliance es connatural
En su concepto, ¿cuáles han sido los impactos de los acuerdos bilaterales de intercambio de información en materia tributaria? Una alta...Continuar Leyendo
Rafael Redondo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
El sector público tiene más dificultades para el integrar departamentos de compliance que el privado
1. ¿América Latina está lista para tener abogados/detectives o abogados con formación específica en compliance o...Continuar Leyendo
José Manuel Villarejo, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Los servicios de inteligencia complementan la información facilitada por el cliente en prevención del compliance
¿Cómo puede la inteligencia y los detectives apoyar a las firmas y despachos de abogados en materia de compliance? A través de los servicios...Continuar Leyendo
ENTREVISTA A ALAIN CASANOVAS, PONENTE DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE COMPLIANCE EN PANAMÁ
Las organizaciones comprometidas con una gestión responsable ven las inversiones en compliance como una necesidad
¿En su opinión las normas técnicas y de estandarización en materia de compliance son más efectivas que las normas jurídicas? La...Continuar Leyendo
Entrevista a Alejandro Morales, ponente del Foro internacional sobre compliance en Panamá
El compliance debe mirarse como un sistema integrado, siendo el primero de sus componentes la verdadera voluntad de cumplir
¿Las normas contables han mejorado los estándares de compliance? Una cosa son las normas y otra los niveles o estándares de compliance. Las normas...Continuar Leyendo
Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. lanza oferta de formación en Sistemas de Gestión de Compliance Penal
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. en España, impartirá en Bilbao (9 de noviembre) y en Madrid (22 de noviembre) un curso de formación sobre...Continuar Leyendo
Un buen Sistema de Gestión de ‘Compliance’ marca la diferencia como atenuante de un delito
La Directora Técnica y Representante Legal de Lloyd’s Register Quality Assurance en España, Olga Rivas, ha participado la semana pasada en una conferencia...Continuar Leyendo
Foro Legal & Empresarial sobre Compliance en Panamá
Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo,...Continuar Leyendo
Cerca de 200 abogados conocen la correcta aplicación de programas de Compliance penal en el Colegio de Jaén
El Colegio de Abogados de Jaén y la Compañía Compliance Social (CCS) han organizado la jornada “Correcta y eficaz aplicación de los programas...Continuar Leyendo