Marsh lanza el primer seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Compliance Officers
El equipo de la práctica de responsabilidad financiera y profesional (FINPRO) de Marsh ha creado la única solución del mercado diseñada y...Continuar Leyendo
1 año de la Ley de Protección al Informante en España
Ha pasado casi un año desde que el pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la ley 2/2023, la ley de protección del informante. La promulgación de...Continuar Leyendo
5 Consejos útiles para crear un código de conducta empresarial fructífero
En un mundo laboral en constante evolución, la creación de un código de conducta efectivo es fundamental para fomentar un ambiente de trabajo ético...Continuar Leyendo
“Una compañía que no incorpore la IA generativa va a perder competitividad en el corto plazo, pero hay que hacerlo con una reflexión estratégica”
El Encuentro Cumplen, que se ha celebrado el 25 y el 26 de enero en el Meeting Place de Madrid, ha sido el primer evento de este 2024 en el que la asociación celebra su...Continuar Leyendo
Acceso a la información y privacidad, claves para la investigación de los delitos en el ámbito empresarial, según Grant Thornton
Las empresas han de desarrollar políticas sobre el acceso y privacidad de sus dispositivos para evitar problemas en el caso de una investigación digital. Esta es...Continuar Leyendo
4 tendencias clave que todo profesional de compliance debe tener en cuenta en 2024
2023 ha sido un año de avances para el sector del compliance en España. El detonante fue la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes...Continuar Leyendo
Sanciones a las empresas por no tener un canal ético o de denuncias
El término para que las empresas con más de 250 trabajadores se adaptaran a la nueva normativa era el 13 de junio de 2023. Las empresas con 50 a 249 trabajadores,...Continuar Leyendo
¿Sabes qué es el canal de denuncias y qué empresas están obligadas a contar con esta herramienta?
¿Qué es el canal de denuncias? Se trata de una herramienta o espacio que posibilita a cualquier persona, de manera confidencial, comunicar actividades y...Continuar Leyendo
Día del Compliance Officer
José Zamarriego, nuevo presidente ASCOM: “Tenemos grandes oportunidades. El reto socioeconómico en el que estamos es cambiante. Tenemos el mejor trabajo del mundo y hay que saber transmitirlo”
. La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado el Día del Compliance Officer con el cartel de “aforo completo” en el...Continuar Leyendo
Expertos juristas reclaman una urgente regulación normativa, que dé seguridad jurídica a los operadores de las investigaciones internas
Reputados juristas de diferentes organizaciones han reclamado este...Continuar Leyendo
ASCOM entrega la 7ª edición de sus premios para reconocer las mejores prácticas en el sector del Compliance
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado la 7ª edición de sus prestigiosos premios en un evento muy especial para reconocer las...Continuar Leyendo
El uso de la inteligencia artificial pasa factura al compliance: posibilidades, limitaciones y perspectivas de futuro
Las organizaciones se están preparando para un mundo dominado por la inteligencia artificial y los nuevos avances tecnológicos. En este contexto, los...Continuar Leyendo
Rafael Aguilera, investigador y abogado experto en compliance, concluye una investigación que alerta sobre varias deficiencias de la responsabilidad penal corporativa en España
Este jurista es miembro académico del Anti-Corruption Academic Initiative y GRACE de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sido nombrado...Continuar Leyendo
Grupo Atico34 avisa: “Todavía hay 6.000 empresas sin canal de denuncias que se exponen a duras sanciones”
La entrada en vigor de la Ley 2/2023 de protección del denunciante o Ley del canal de denuncias para empresas pilló por sorpresa a muchas empresas. Esta normativa...Continuar Leyendo
La Oficina Valenciana Antifraude ha advertido al Ayuntamiento de Benicàssim de las consecuencias de no contar con un canal de denuncias
Asimismo, la Agencia Valenciana Antifraude indica cuáles son las posibles consecuencias legales del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2023 de 20 de febrero,...Continuar Leyendo