El futuro de los modelos de ‘compliance’ pasará por la calidad y su capacidad de acreditación
La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un...Continuar Leyendo
primer curso de formación de Compliance Officers dirigido a la industria farmacéutica, química, biotecnológica, cosmética y afines
Las empresas farmacéuticas tienen más experiencia en el control de riesgos
Tras el éxito de las diferentes jornadas técnicas realizadas, Farmaforum, junto a Olleros Abogados, ha dado un nuevo paso con la organización de su primer...Continuar Leyendo
II encuentro cumplen
Los guardianes legales de la ética empresarial se profesionalizan
El Encuentro contó con la participación de responsables de Cumplimiento Normativo y profesionales de organizaciones de la talla de Aena, AENOR, Allianz, Barclays,...Continuar Leyendo
II Encuentro Cumplen
Ya soy Compliance Officer, ¿y ahora qué?
¿Qué sucede si el Compliance Officer es llamado como testigo a un juicio contra su propia empresa? ¿Podría no declarar o debe actuar como...Continuar Leyendo
Algunas pautas de compliance para proteger los secretos de empresa
Patentes Lo primero que debe hacer la empresa para protegerse de prácticas desleales y que puedan causarle perjuicios económicos y reputacionales es determinar...Continuar Leyendo
En 2017 las empresas implementarán herramientas informáticas de cumplimiento normativo según eShare
La implementación de herramientas informáticas destinadas a facilitar el establecimiento de protocolos de transparencia y buen gobierno que respondan a los...Continuar Leyendo
Das Compliance organiza una jornada sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal poniendo el foco en la defensa de la persona jurídica
Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol...Continuar Leyendo
El Compliance Penal tras la comisión de delitos
Ya conocemos los pasos que ha de seguir una empresa que quiere adoptar un compromiso ético, hacer cumplir las normas y mejorar su organización. El tema es que una...Continuar Leyendo
Carlos Sáiz, presidente de Cumplen: "Los programas de Compliance no deben buscar únicamente una posible eximente"
En los próximos días se va a celebrar el II Encuentro Cumplen, organizado por la Asociación que preside. ¿Qué objetivos se pretenden cubrir...Continuar Leyendo
Riesgos penales derivados de la propiedad industrial
Estos tipos delictivos los encontramos recogidos en el capítulo XI del Código Penal, dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al...Continuar Leyendo
El programa de Compliance Software como herramienta de valor para los responsables de compras
De esta manera, la actuación standard ex ante, junto con la actuación rigurosa ex post ante los problemas legales derivados del software, deja paso a la necesidad...Continuar Leyendo
Grande-Marlaska afirma que “los programas de compliance no son un salvoconducto para eludir la responsabilidad penal de las personas jurídicas”
Destacadas figuras de la magistratura como el juez Pablo Ruz o el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entre otros, llenaron la Real Academia de Jurisprudencia...Continuar Leyendo
¿Es posible el aseguramiento de la responsabilidad penal de las empresas-personas jurídicas?
Solo desde que la investigación versus imputación de una empresa, ha pasado a ser noticia de apertura de un tele-diario el empresariado se ha puesta...Continuar Leyendo
Compliance Penal : Ética mercantil o “lege lata” en Derecho Penal Económico
De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo
Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo