El Colegio de Oviedo impartirá el título “Experto en Compliance Penal Corporativo”
El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Centro de Estudios Jurídicos, ha alcanzado un acuerdo con la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y...Continuar Leyendo
Responsabilidad del Directivo y Compliance: líneas de defensa y medidas cortafuegos
Los socios de Andersen Tax & Legal, Álvaro Gámez y Ramón Faus, con la colaboración de Page Executive y la CCI France-Espagne han presentado hoy...Continuar Leyendo
El Compliance Officer no es un asesor
El Col·legi d’Economistes de Catalunya organizó ayer una jornada sobre el compliance penal en la que se recuerda que actualmente la norma...Continuar Leyendo
El Colegio de Abogados de Guadalajara, pionero en el desarrollo del Plan Compliance
El Colegio de Abogados de Guadalajara será pionero en el desarrollo del Plan Compliance cuyo informe ha recibido el 18 de mayo de la mano de la presidenta del Consejo...Continuar Leyendo
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal
Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance...Continuar Leyendo
Crónica del II Congreso Internacional de Compliance #TRCompliance17
Por su parte, José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, admitió que le causa conflicto la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si...Continuar Leyendo
CONGRESO COMPLIANCE
Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer “son enormes”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo
El rol del abogado penalista en el siglo XXI
Times are changing Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del...Continuar Leyendo
Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo
Due diligence: la gran responsabilidad hacia los inversores
Una de las partes más críticas en un Due Diligence es entender la perspectiva del vendedor. Este tiene que asimilar que los inversionistas son responsables de ser...Continuar Leyendo
Formación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Colegio de Jerez
El Colegio de Abogados de Jerez celebró el pasado viernes, 17 de marzo, el curso “Personas jurídicas: responsabilidad penal, presupuestos para su...Continuar Leyendo
UNE 19601: Política de Compliance vs. Sistema de Gestión
Hasta ahora, quienes ofrecen sus servicios profesionales en el ámbito del Compliance han venido dando distintos nombres y formatos a sus entregables. Sólo basta...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
Actividades de riesgo El primer gran riesgo al que se enfrentan las constructoras es la corrupción. Ya el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado...Continuar Leyendo