‘IV Congreso Internacional de Compliance’
Compliance: Expertos critican que en Rusia hay 214 entidades de inspección federal que multan a las pymes y eximen a las empresas federales
En concreto, Anatoly Yakorev ha aportado una visión general de los estándares éticos en el entorno de negocios de la Rusia actual y las iniciativas...Continuar Leyendo
‘IV Congreso Internacional de Compliance’
“El acoso sexual es un barómetro de si existe un ambiente tóxico dentro de una organización”, afirma Jorge Dajani (Banco Mundial)
Jorge Dajani, Chief Ethics Officer del Banco Mundial, ha afirmado hoy que, a raíz del movimiento Me too, las organizaciones, incluida la suya, han tenido que hacer una...Continuar Leyendo
Webinar de presentación de la aplicación informática del canal de denuncias w3compliance
La aplicación es muy sencilla e intuitiva y admite tanto denuncias anónimas como denuncias confidenciales, todas ellas asociadas a las empresas que se hayan dado...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador por la falta de implementación de programas de compliance
El objeto del presente artículo es abordar la posible responsabilidad del administrador social para el caso de que éste no adopte un programa...Continuar Leyendo
Elementos de un sistema de compliance efectivo
En este artículo abordaremos uno a uno en qué consisten los requisitos legales que exige nuestro Código Penal: 1. Identificación...Continuar Leyendo
Entrevista a Enric Rello, CFO de ORYZON
En la actualidad no son tolerables los negocios y prácticas no éticas que comportan perjuicios para los stakeholders
¿Cuántos años de actividad tiene su empresa y cuál ha sido su evolución en el sector? Oryzon es un empresa biotecnológica...Continuar Leyendo
El Compliance Officer como arquitecto de decisiones
¿Qué dice la Nudge Theory? (Teoría del ’empujón’) Esta teoría fue propuesta por Richard Thaler, ganador del premio...Continuar Leyendo
Reforma del Código Penal: Nuevas responsabilidades para las personas jurídicas
Con dicha reforma se introducen nuevas responsabilidades para las personas jurídicas, de modo, que resulta del todo necesario llevar a cabo una auténtica labor,...Continuar Leyendo
Eva Serrano Clavero, Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME)
"El Compliance es un coste para las empresas, pymes y asociaciones, que a la larga se convierte en una inversión"
Felipe García ¿Cuántos años de actividad tiene su asociación y cuál ha sido su...Continuar Leyendo
CONGRESO DE COMPLIANCE TRIBUTARIO THOMSON REUTERS’
La cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a minimizar los riesgos fiscales
Convivencia del compliance tributario y el penal Uno de los principales temas de análisis que abordó el Congreso se centró en la convivencia del...Continuar Leyendo
Ponencia Magistrado Tribunal Supremo Vicente Magro Servet
Las compañías de seguros no deberían asegurar a empresas sin Compliance Penal
En la conferencia pronunciada, el pasado 8 de febrero, en la sede de la CEOE, en el marco de la jornada divulgativa organizada por Hispajuris Abogados, alertó a las...Continuar Leyendo
El ecosistema del Compliance
1. Características de un ecosistema de Compliance eficaz Cada ecosistema tiene su dinámica particular. El Compliance es un bosque, y como tal se conforma de...Continuar Leyendo
Garberí Penal y Cores & García Pedrerol Abogados suscriben una alianza estratégica para la oferta de servicios de Compliance Penal y Compliance Fiscal
La alianza entre las firmas tiene por objeto combinar la alta especialización en Compliance Penal de Garberí Penal con el...Continuar Leyendo
Juan Gonzalo Ospina: “El compliance ha venido para quedarse”
El ICAM ha reestrenado esta mañana una de sus secciones más actuales, la dedicada al compliance, que inicia una nueva andadura bajo la copresidencia de tres...Continuar Leyendo
El IV Encuentro Cumplen reúne a más de 250 profesionales para debatir la actualidad del compliance
Durante su intervención, la Ministra de Justicia subrayó ayer que “los profesionales de cumplimiento normativo contribuyen a la promoción del buen...Continuar Leyendo