ASCOM reconoce la excelencia en Compliance de los profesionales, empresas e instituciones españolas con sus premios anuales
Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales,...Continuar Leyendo
Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada ‘Compliance al día’
El seminario fue inaugurado por Sonsoles Centeno, que comenzó su intervención aludiendo a la normativa europea en el contexto del complejo marco...Continuar Leyendo
El pago de mordidas en el comercio internacional exige un programa de cumplimiento adecuado para evitar daños reputacionales irreparables
Dar el salto hacia el espacio internacional es una estrategia de diversificación que persiguen muchas empresas españolas. Los últimos datos recogidos por...Continuar Leyendo
20 Junio | Cohecho internacional: “Responsabilidad penal y compliance en los mercados de riesgo”
En este encuentro, que contará con la presencia de panelistas de primer orden y reconocidos expertos del sector, tendrá lugar a las 09:00h horas en el Auditorio...Continuar Leyendo
"Un programa de compliance es la respuesta a cualquier empresa que tenga intención de expandir su negocio", Alba Rodríguez de Anta de Círculo Legal
¿Cuál es el propósito principal de este evento sobre cohecho internacional y qué se espera lograr con su celebración en Madrid? Este...Continuar Leyendo
Réplica a un malentendido en materia de Compliance
He molestado al lector con esta no tan breve cita del escritor británico-estadounidense de origen indio porque me parece que ella puede explicar bastante bien el punto...Continuar Leyendo
Legal influencers, marketing y compliance. Algunas reflexiones sobre su impacto en la enseñanza del derecho en general y la litigación oral en particular
La modernidad ha revolucionado la educación legal. Los contenidos jurídicos no se encuentran confinados en las bibliotecas o en las aulas universitarias. Hoy, los...Continuar Leyendo
Un apunte sobre la relación entre Compliance y Extinción de Dominio
Es así como desde hace algún tiempo se ha venido hablando de una “lucha” o “combate” contra tales formas contemporáneas de...Continuar Leyendo
El Compliance y la capacitación del personal de la empresa
Algo que debe destacarse del Compliance o, más concretamente, de los sistemas de gestión de Compliance, es que deben implicar el diseño,...Continuar Leyendo
El llamado “cosmetic compliance”
Sin embargo, no todos los programas de Compliance Penal que existen actualmente en el mercado consiguen lograr los objetivos arriba mencionados. Este es el caso del cosmetic...Continuar Leyendo
El cumplimiento normativo en el contexto empresarial
El cumplimiento normativo, comúnmente denominado “compliance", engloba las políticas, procedimientos y acciones implementadas por una...Continuar Leyendo
25 abril | Riskallay, GPartners, IEB y TOTH Compliance anuncian el Encuentro de Compliance: Retos y Tendencias en Madrid
Este encuentro es un imperdible para profesionales y expertos en cumplimiento normativo. En un entorno empresarial donde la integridad y el cumplimiento normativo son de suma...Continuar Leyendo
Confidencialidad y transparencia: dos cualidades que deben convivir durante las investigaciones internas corporativas
El nivel de confianza de los españoles en las instituciones varía en función del actor económico del que se trate. Según un estudio de la...Continuar Leyendo
Expertos en contratación pública y competencia apelan a programas de compliance “serios y efectivos” para atenuar la responsabilidad empresarial ante una infracción
“Los esfuerzos que haga una compañía a través de la adopción de programas de cumplimiento normativo (compliance) para no incurrir en...Continuar Leyendo
Marsh lanza el primer seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Compliance Officers
El equipo de la práctica de responsabilidad financiera y profesional (FINPRO) de Marsh ha creado la única solución del mercado diseñada y...Continuar Leyendo