eShare lanza EntitySquared, su nueva solución de gestión de las necesidades de cumplimiento normativo en organizaciones complejas
eShare, compañía creadora de BoardPacks, software de Gobernanza Empresarial, presenta EntitySquared, su nueva solución de gestión empresarial...Continuar Leyendo
José Manuel Maza, fiscal general del estado, y Eduardo Torres-Dulce han presentado la primera edición del programa ‘executive’ en Corporate Compliance del Centro de Estudios Garrigues
En opinión de Torres-Dulce, “la cultura del cumplimiento que se está instaurando de manera profunda en el tejido empresarial va mucho más allá...Continuar Leyendo
Las pymes españolas incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017
Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en 2017, según datos de VACIERO, firma...Continuar Leyendo
COMPLIANCE
El análisis y la gestión de los riesgos conforme a ISO 31000:2009
Antes de la ISO 31000 Para cada tipo de riesgo existían diferentes metodologías, más o menos complejas, muy especializadas en ese tipo de...Continuar Leyendo
Compliance y Sector Inmobiliario
Por ejemplo, en este sector es trascendental la prevención del fraude, entendido éste como esa conducta engañosa o dolosa de colaboradores o equipos...Continuar Leyendo
El “Cumplimiento” Penal en Derecho comparado: España y Portugal
Tanto en el panorama jurídico español como en el portugués, el debate radica en determinar si al aplicar el derecho material la persona...Continuar Leyendo
Programas de prevención de delitos y responsabilidad del administrador por deficiente desempeño del deber de control
Con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas, situar los estándares nacionales al más alto...Continuar Leyendo
Compliance Penal (II): Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2016
El Tribunal Supremo en esta Sentencia, al interpretar el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, atendiendo al sentido, naturaleza y finalidad...Continuar Leyendo
Compliance Penal (I): Circular FGE 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Conforme se establece en esta Circular, la nueva redacción del art. 31 bis del Código Penal comporta una serie de novedades. En el primero de los...Continuar Leyendo
La eficacia de los Modelos de Compliance ante el Sistema Judicial
El Segundo Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se desarrolló...Continuar Leyendo
Nuevo esquema de acreditación de ENAC que ofrece garantías en la certificación de los sistemas de gestión de compliance penal
A raíz de la publicación de la norma UNE 19601:2017 sobre sistemas de gestión de compliance penal el pasado 18 de mayo, y dada la novedad de este tipo de...Continuar Leyendo
Compliance: la solución para acabar con la corrupción
Casos tan candentes como los del 3%, el AVE de Barcelona, Palau, Adigsa o Rimet podrían haberse evitado con la reciente figura del Compliance Officer, que hubiera velado...Continuar Leyendo
Más de un centenar de representantes en el curso de la UA y el ICALI sobre los retos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante (UA); Fernando Candela, decano del Colegio de Abogados de...Continuar Leyendo
El 19% de las mayores empresas cotizadas del mundo cuentan con la figura del Chief Digital Officer como líder digital de la compañía
Las grandes empresas de todo el mundo están empezando a apostar por aglutinar en una sola persona, el Chief Digital Officer(CDO), la responsabilidad de la ...Continuar Leyendo
Los proyectos de Compliance han aumentado en un 70% en los últimos tres años
Los proyectos de Compliance han experimentado un crecimiento del 70% en los últimos tres años según Crowe Horwath, firma internacional especializada en la...Continuar Leyendo