Celebrado el Primer Foro de Cumplimiento Normativo Empresarial (Compliance)
La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos, se abordó el pasado jueves 17 de octubre, en el...Continuar Leyendo
Cali acogerá en noviembre el Foro legal y empresarial Compliance III
La Asociación Colombiana de Compliance – COMPCO, Moncada Abogados y la revista económica y empresarial La Nota Económica, se unen en esta oportunidad...Continuar Leyendo
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Hacia un sistema europeo contra la corrupción y el fraude en las organizaciones
Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...Continuar Leyendo
Expertos europeos debatirán sobre la prevención de la corrupción y el fraude en las organizaciones
El próximo 4 de octubre, los profesionales y estudiantes del cumplimento normativo tienen una importante cita en el auditorio del museo Cosmocaixa de Barcelona (Isaac...Continuar Leyendo
Los Compliance Officers abogan por la necesidad de regular su actividad
Regular la actividad del Compliance officer en empresas es necesaria. Así lo han asegurado hoy los responsables de compliance y representantes de Asociación Española de...Continuar Leyendo
Expertos en Compliance de toda España se reúnen en el ICAB con motivo del I Congreso de Compliance de Barcelona y Feria Europea de la Tecnología Aplicada al Compliance
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, y la presidenta de ASCOM, Sylvia Enseñat de Carlos, han inaugurado esta...Continuar Leyendo
ASCOM y el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebran el primer Congreso de Compliance en la capital catalana
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha organizado, junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), el primer Congreso de Compliance...Continuar Leyendo
La doctrina del Tribunal Supremo sobre denuncias anónimas como guía aplicable –mutatis mutandis- a las denuncias anónimas en un sistema interno de prevención de delitos
“La Novísima Recopilación (Título XXXIII, Ley VII) prohibió la investigación de los hechos denunciados anónimamente,...Continuar Leyendo
Los sistemas de gestión antisoborno en la realidad peruana
Ante ello se hace indispensable, la Implementación y certificación de normas particulares más identificadas con la certificación ISO y cuya...Continuar Leyendo
El canal de denuncias externo una elección acertada para garantizar la eficacia de un sistema de prevención de delitos
De ello se deduce: 1º.- Por una parte, que el Código Ético o Reglamento de...Continuar Leyendo
El Juez sienta al BBVA en el banquillo por el “caso Villarejo”
Se acaba de conocer la noticia por la que el Juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido sentar en el banquillo de los acusados a la entidad...Continuar Leyendo
Lupicinio International Law Firm analiza el compliance en sanciones
En este sentido, se ha hecho hincapié en que las empresas no solo deben cumplir con la propia normativa donde desarrollan su actividad empresarial, sino que deben...Continuar Leyendo
Lupicinio International participa en el congreso nacional de compliance officers
Durante su ponencia, hizo hincapié en que cualquier entidad que ejerza una actividad económica en un mercado determinado comercializando bienes o prestando...Continuar Leyendo
El Compliance Officer, una figura compatible con la del Delegado de Protección de Datos
Los responsables de cumplimiento normativo de las empresas pueden ejercer sin problemas las labores propias de un delegado de protección de datos. Es una de las...Continuar Leyendo
‘IV Congreso Internacional de Compliance’
Según las grandes cotizadas españolas, el compliance redunda en el comportamiento de sus acciones y protege tanto a la compañía como a las personas que la integran
En este interesante panel, moderado Alain Casanovas, director del Congreso, Paula García Arango Corporate Compliance Officer de ACS, ha explicado que en su empresa le...Continuar Leyendo