CONGRESO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE REFERENCIA
El VI Encuentro CUMPLEN o cómo repensar la función del Compliance en tiempos de coronavirus
Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, se prevé que el Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno comparta unas palabras en el Acto Inaugural del...Continuar Leyendo
¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?
En estos tiempos está claro el desvalor e inutilidad de los programas fraudulentos (fake compliance), de papel (paper compliance) o sólo con fines publicitarios...Continuar Leyendo
Mutualidad de la Abogacía gana el premio ASCOM por su nuevo Código Ético y de Conducta
Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales del derecho y a sus familias soluciones para cubrir todas sus...Continuar Leyendo
ASCOM premia a las mejores prácticas de compliance
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha celebrado hoy la ceremonia de entrega de la 4ª edición de los Premios ASCOM 2020, que reconocen a las...Continuar Leyendo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones procesales
Pero, para hacer operativa la participación de las personas jurídicas como sujetos pasivos del proceso penal fue necesario adaptar la legislación procesal...Continuar Leyendo
‘V Congreso Internacional de Compliance’, organizado por Thomson Reuters
Hui Chen: “La pandemia está impulsando la brecha entre los trabajadores de cuello blanco y los que tienen que presentarse en su puesto de trabajo”
El panel Cumplimiento en la era de las pandemias, tuvo por protagonista a Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU, sección de Fraude. Según la...Continuar Leyendo
‘V Congreso Internacional de Compliance’, organizado por Thomson Reuters
Juan Carlos Campo: “La valoración última de las normas de compliance la deben hacer siempre los tribunales”
El ministro añadió que “hay que trabajar en la cultura de cumplimento, “que es clave en la lucha contra la corrupción”, si bien...Continuar Leyendo
El abogado experto en Compliance es esencial para prevenir el blanqueo de capitales dentro de las empresas
Saura recuerda que “uno de los delitos que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el blanqueo de capitales”. Por tanto,...Continuar Leyendo
¿Puede la empresa incurrir en un incumplimiento legal tras un ciberataque?
No obstante, y dadas las extraordinarias circunstancias que vivimos desde hace ya muchos meses, los procesos de digitalización de las empresas se han visto...Continuar Leyendo
UBTLab y la WCA impulsan la formación en compliance con el programa executive en corporate compliance
El auge del derecho penal económico y los recientes cambios en la legislación penal han convertido la figura del Compliance Officer en una de las profesiones...Continuar Leyendo
Compliance: sin preguntas no hay estrategia
El concepto de compliance puede ser entendido tan amplio como el compromiso de un actuar ético por parte de una empresa y desde ahí ir profundizando por capas,...Continuar Leyendo
El 75% de las empresas españolas ya cuenta con sistema de Compliance, según un estudio de CEOE, Iberdrola, IEE y ASCOM
El Estudio sobre la función de Compliance en las empresas españolas se ha llevado a cabo a iniciativa de la Confederación Española de...Continuar Leyendo
La II edición del Congreso de Compliance on-line ha sido inaugurada por la decana del ICAB, el subsecretario de Justicia y la presidenta de ASCOM
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de...Continuar Leyendo
El compliance como triple entente
Marcelo es un empresario del sector construcción, no cree mucho en la lucha anticorrupción pero sabe que, para los clientes y los bancos, parecer bueno y...Continuar Leyendo
Nace el Compliance Advisory LAB de Grant Thornton
El área de Forensic de la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha puesto en marcha el Compliance Advisory Lab, un laboratorio específicamente dedicado...Continuar Leyendo