“Las realidades virtuales van a transformar a las organizaciones y los profesionales del Compliance tenemos un gran reto”
El 7º Encuentro de Cumplen ha reunido los días 17 y 18 de marzo en el Real Casino de Madrid a expertos procedentes de organizaciones públicas y privadas para...Continuar Leyendo
“La empresa canaria debe contar con un buen sistema de Compliance”
Grant Thornton Cuyás & Soria han organizado dos importantes foros en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, centrados en analizar las...Continuar Leyendo
El Observatorio Compliance de la Fundación Elecnor y la Fundación IE impulsa un canal de podcast para abordar los retos de las empresas ante la corrupción y la sostenibilidad
IE-ELECNOR Observatory on Sustainable Compliance Cultures, promovido por la Fundación Elecnor y la Fundación IE, con la colaboración de Eversheds...Continuar Leyendo
Actualidad, retos y desafíos del Compliance 2022 en la primera parte del Encuentro Anual de CUMPLEN
Los ponentes invitados han compartido experiencias de éxito, aprendizajes, retos y áreas de mejora en el complejo y desafiante panorama actual del cumplimiento...Continuar Leyendo
Contexto actual de los modelos de compliance penal en las empresas [podcast]
Si echamos la vista atrás, ya ha transcurrido más de una década desde la inclusión de un concepto que en aquel entonces parecía lejano, como...Continuar Leyendo
La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en tu empresa
En sus inicios, el Compliance nace en España como una herramienta puramente destinada a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa....Continuar Leyendo
Expertos del Tribunal Supremo, Garrigues, Fortuny Legal y la UNED analizan la eficacia de las investigaciones internas en compliance penal
Los autores del libro "Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia" han presentado su obra en la sede del Consejo General de la...Continuar Leyendo
¿Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo
ASCOM premia las mejores prácticas de compliance
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y...Continuar Leyendo
¿Será segura España para los ‘whistleblowers’?
Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias a la directiva...Continuar Leyendo
Las empresas invertirán en 2022 más de 3.000 millones en planes de compliance
C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran acceder a fondos...Continuar Leyendo
Las pymes están obligadas a implantar canales de denuncia
Sobre los tipos de empresas PYME Este modelo empresarial se subdivide a su vez por tres tipos de empresas que van desde las micros hasta las medianas empresas y cuyo rango...Continuar Leyendo
Los programas de cumplimiento como atenuantes en materia de competencia
La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de...Continuar Leyendo
El compliance en los juegos de suerte y azar
En el foro Compliance IV que se desarrolla en Medellín se habló sobre las regulaciones existentes para los juegos de suerte y azar que cada vez toman más...Continuar Leyendo
El compliance marca la agenda global actual
Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del...Continuar Leyendo