La Autoridad Independiente de Protección del Informante, un paso más en la lucha contra la corrupción
El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), que...Continuar Leyendo
Don Quijote y la relación con el Compliance en Bel: Una Reflexión desde la Literatura hasta la Ética Empresarial
A lo largo de los siglos, la literatura ha sido un espejo que refleja las complejidades de la naturaleza humana y las dinámicas sociales. “Don Quijote de la...Continuar Leyendo
Aula de Debate Pérez-Llorca/ICADE: Compliance, protocolos de acoso y canal de denuncias
En el encuentro se analizaron, desde una perspectiva laboral y penal, los canales de denuncia, los protocolos de acoso y los sistemas de compliance que la ley exige a las...Continuar Leyendo
Compliance en Bel con Corazón: Inspiraciones desde El Principito
Un amigo me recomendó un libro de Carlos Rozen titulado "El Principito y Compliance". No he podido ubicarlo, pero mi imaginación comenzó a...Continuar Leyendo
El compliance, tabla de salvación para empresas en crisis, según el abogado Diego Cabezuela
El caso Volkswagen, denominado del dieselgate, del que la entidad ha sabido recuperarse y volver al primer plano empresarial en un tiempo récord, ha puesto en...Continuar Leyendo
Why Compliance Is Necessary: A Critical Example
This case underscores how a lack of proper oversight and a weak compliance culture can have devastating consequences. This is where Customer Due Diligence (CDD) and Know Your...Continuar Leyendo
Cumplimiento normativo en el fútbol español. Recomendaciones para los equipos semiprofesionales
La LIGA La LIGA es una asociación deportiva de carácter privado, integrado por todos los equipos de Primera y Segunda división que participan en...Continuar Leyendo
ASCOM reconoce la excelencia en Compliance de los profesionales, empresas e instituciones españolas con sus premios anuales
Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales,...Continuar Leyendo
Pérez-Llorca analiza las principales tendencias en sanciones internacionales en su jornada ‘Compliance al día’
El seminario fue inaugurado por Sonsoles Centeno, que comenzó su intervención aludiendo a la normativa europea en el contexto del complejo marco...Continuar Leyendo
El pago de mordidas en el comercio internacional exige un programa de cumplimiento adecuado para evitar daños reputacionales irreparables
Dar el salto hacia el espacio internacional es una estrategia de diversificación que persiguen muchas empresas españolas. Los últimos datos recogidos por...Continuar Leyendo
20 Junio | Cohecho internacional: “Responsabilidad penal y compliance en los mercados de riesgo”
En este encuentro, que contará con la presencia de panelistas de primer orden y reconocidos expertos del sector, tendrá lugar a las 09:00h horas en el Auditorio...Continuar Leyendo
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"Un programa de compliance es la respuesta a cualquier empresa que tenga intención de expandir su negocio", Alba Rodríguez de Anta de Círculo Legal
¿Cuál es el propósito principal de este evento sobre cohecho internacional y qué se espera lograr con su celebración en Madrid? Este...Continuar Leyendo
Réplica a un malentendido en materia de Compliance
He molestado al lector con esta no tan breve cita del escritor británico-estadounidense de origen indio porque me parece que ella puede explicar bastante bien el punto...Continuar Leyendo
Legal influencers, marketing y compliance. Algunas reflexiones sobre su impacto en la enseñanza del derecho en general y la litigación oral en particular
La modernidad ha revolucionado la educación legal. Los contenidos jurídicos no se encuentran confinados en las bibliotecas o en las aulas universitarias. Hoy, los...Continuar Leyendo
Un apunte sobre la relación entre Compliance y Extinción de Dominio
Es así como desde hace algún tiempo se ha venido hablando de una “lucha” o “combate” contra tales formas contemporáneas de...Continuar Leyendo