Trilogi se asocia con Lawwwing para ofrecer a sus clientes eCommerce una solución integral para cumplir con la legislación de protección de datos y el cumplimiento legal
Trilogi, la reconocida firma de consultoría de comercio electrónico anuncia su asociación estratégica con Lawwwing, la plataforma española...Continuar Leyendo
La protección del denunciante y la ínsula de barataria
1. Los objetivos de la norma europea y su ampliación en la norma española. Es conocido que la Directiva antes citada se dictó con el objetivo...Continuar Leyendo
Cumplir con la política de Compliance se convierte en materia de preocupación para las pequeñas empresas españolas
La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento...Continuar Leyendo
Compliance y DataProtection: Aniquilación digital y suspensión de cuentas en redes sociales
Lo organizan la Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados. En él se darán cita algunos de los mayores expertos de la actualidad en...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (III): Abuso de mercado. Contratación pública. Planes de cumplimiento normativo (Compliance) [ACTUALIZADO]
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...Continuar Leyendo
El Colegio de Abogados de Guadalajara, pionero en el desarrollo del Plan Compliance
El Colegio de Abogados de Guadalajara será pionero en el desarrollo del Plan Compliance cuyo informe ha recibido el 18 de mayo de la mano de la presidenta del Consejo...Continuar Leyendo
Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal
Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance...Continuar Leyendo
Encuesta realizada en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE
El mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance
Así lo cree el 55,7% de los más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo que se dieron cita en Madrid los pasados 11 y 12 de mayo con motivo de la...Continuar Leyendo
José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
El Congreso ha sido organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente...Continuar Leyendo
Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento 'Corporate Compliance: de la teoría a la práctica', conjuntamente con...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcción en España susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo
El rol del abogado penalista en el siglo XXI
Times are changing Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del...Continuar Leyendo
El Consejo General de la Abogacía Española organiza la Jornada “Responsabilidad legal de administradores y directivos ante la ciberseguridad”
El próximo lunes, 8 de mayo, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada sobre “La responsabilidad legal...Continuar Leyendo
Madrid acogerá en mayo el II Congreso Internacional Compliance
El Congreso Internacional de Compliance se convoca con el objetivo de congregar a los principales actores relacionados con la función de compliance y con el...Continuar Leyendo
Delegación de funciones al órgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo