¿Es obligatorio que la persona que formaliza una denuncia a través del canal de denuncias se identifique para poder iniciar un procedimiento de investigación sobre la veracidad de su contenido?
El sentido del presente artículo es tratar de dar respuesta a la pregunta no poco frecuente que se plantean muchas empresas a la hora de implementar un modelo de...Continuar Leyendo
La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante se producirá...Continuar Leyendo
Una nueva directiva obligará a las pymes a implantar canales de denuncia a partir de finales de año
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente...Continuar Leyendo
Dentons y People Intouch implementarán canales de denuncia en las empresas para atender la Directiva de protección al denunciante
Dentons, el despacho de abogados más grande del mundo, se ha asociado con People Intouch, para ofrecer un servicio integral que ayude a las empresas a la hora de...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
La Agència Valenciana Antifrau analiza la directiva europea de protección a los denunciantes en el Día Internacional contra la Corrupción
Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer...Continuar Leyendo
CEOE y Pérez-Llorca debaten acerca de la nueva directiva sobre Whistleblowing y su incidencia en las investigaciones empresariales
En la sesión, celebrada en la sede de CEOE, han intervenido José María Campos, director legal de CEOE; Adriana de Buerba, socia del área de Penal e...Continuar Leyendo
Webinar de presentación de la aplicación informática del canal de denuncias w3compliance
La aplicación es muy sencilla e intuitiva y admite tanto denuncias anónimas como denuncias confidenciales, todas ellas asociadas a las empresas que se hayan dado...Continuar Leyendo
Algunas cuestiones en relación al canal de denuncias como instrumento imprescindible de un programa eficaz de prevención de delitos y de la obligación de denunciar en las sociedades de capital
El C.P. habla eufemísticamente de “informar” para referirse tanto a riesgos como a infracciones cuando en realidad para este último caso podría...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
Este controvertido tema ha sido objeto de debate en la segunda jornada del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía...Continuar Leyendo
Protección de los denunciantes de irregularidades: La Comisión establece nuevas normas en toda la UE
Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o actualmente Cambridge Analytica ponen de...Continuar Leyendo