La firma española Kepler-Karst Law Firm lleva a la Justicia en España a las Fintech Abuntia y Wenance por supuestamente defraudar a miles de inversores
El despacho de abogados Kepler-Karst Law Firm, especializado en Derecho de empresa, ha presentado la primera demanda de solicitud de concurso de acreedores necesario contra las...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional admite a trámite demanda de ANCES contra Kuailian
"El Caso Kuailian" es el de una plataforma que ofertaba un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración. Los...Continuar Leyendo
De víctima a colaborador: el azaroso e injustificado tratamiento del partícipe de buena fe en la estafa piramidal
La jurisprudencia (STS 900/2014) define la estafa piramidal como la operativa en que su autor ofrece sustanciosos beneficios a través de negocios aparentemente muy...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional abre la puerta a investigar estafas piramidales relacionadas con criptomonedas
Se trata de una decisión muy relevante, que abre la puerta “para que las estafas piramidales informáticas sean investigadas por la Audiencia Nacional. Es un...Continuar Leyendo
El Juzgado Central de Instrucción 4 investigará la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en...Continuar Leyendo
El Tribunal Superior de Navarra confirma una condena de 8 años y 6 meses por una estafa piramidal de 6 millones de euros
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena de 8 años y 6 meses de prisión impuesta por la Audiencia de Navarra al subastador de...Continuar Leyendo
La Audiencia de Navarra condena a 7 años y 5 meses de prisión a un asesor fiscal pamplonés por una estafa piramidal de 12 millones de euros
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 7 años y 5 meses de prisión a un asesor fiscal pamplonés de 74 años por haber...Continuar Leyendo
Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena a 13 años y 3 meses de prisión al autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados
La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza por estafa piramidal
La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, ha condenado a penas de entre 7 años y medio y 8 años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo impone penas de entre 2 y 8 años de prisión a once exdirectivos de Afinsa
La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 8 años y 7 meses de prisión al expresidente de Afinsa J.A.C.C. por delitos de estafa, insolvencia punible y...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional condena al "Madoff español" a 13 años de cárcel por una estafa piramidal
La Audiencia Nacional ha condenado al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como “el Madoff español”, a trece años y...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena a los autores de una estafa piramidal de 39 millones de euros con más de 1.300 perjudicados
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional ofrece un correo electrónico para las víctimas de una estafa piramidal internacional en la venta de GPS
El Juzgado numero 5 de la Audiencia Nacional ha hecho público a través de la Oficina de Comunicación de este tribunal la dirección de correo...Continuar Leyendo