El abogado de Shakira: si se hubiera enamorado de Ramos "le habría costado menos dinero"
En una entrevista esta mañana en El Món a RAC1, Molins ha afirmado que si Shakira no hubiera vivido en Cataluña se habría ahorrado tres de los seis...Continuar Leyendo
¿Cuál es el coste de engañar a Hacienda?
Al presentar la Declaración de la Renta, son muchos los contribuyentes que intentan esquivar sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria declarando menos...Continuar Leyendo
Al hilo del delito fiscal
La sentencia del Tribunal Supremo 448/2021 de 26 de mayo recuerda nuevamente que el delito contra la Hacienda Pública se configura como un delito especial propio que...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la condena de un expresidente de Sanitas por dos delitos fiscales
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena al expresidente de Sanitas M.F.G.S. por dos delitos contra la Hacienda Pública –ejercicios 1990 y...Continuar Leyendo
Convenio entre Japón y España para evitar la doble imposición del IRPF y prevenir los delitos fiscales
En octubre de 2018, se ratificó el nuevo Convenio entre el Estado Español y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los...Continuar Leyendo
Un juzgado condena a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales a dos antiguos responsables de Emarsa y a un empresario
La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado a sendas penas de cuatro años de prisión por otros tantos delitos fiscales a dos...Continuar Leyendo
Las nuevas normas de la OLAF ayudan a los investigadores y fiscales de la UE en la lucha contra el fraude
Se espera que la Fiscalía Europea empiece a funcionar a principios de 2021 y el Reglamento 883/2013 revisado (el denominado «Reglamento OLAF») establece...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo anula una condena por delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido un impuesto prescrito
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo veta la apreciación de indicios de delito tras la liquidación tributaria o la sanción
El art. 197 bis del RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo anula el apartado del Reglamento de Inspección tributaria sobre el momento para comunicar la existencia de indicios de delito fiscal
La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre,...Continuar Leyendo
La juez archiva la denuncia contra Leo Messi por delitos contables, fiscal, estafa y blanqueo
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el sobreseimeinto libre y archivo de la denuncia presentada por un particular contra el jugador del FC...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
Juristas analizan en el ICAM las distintas perspectivas del delito fiscal
La tesorera de la Junta de Gobierno, Mª Isabel Zapata, fue la encargada de presentar el evento. "El Derecho Fiscal cada vez tiene una relación más...Continuar Leyendo
‘CONGRESO DE COMPLIANCE TRIBUTARIO THOMSON REUTERS’
La AEAT advierte de que el compliance tributario “no es un escudo frente al incumplimiento”
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón Catalán, ha afirmado esta mañana que los modelos...Continuar Leyendo