Bufete Buades y RSM Spain explican a las empresa la importancia de contar con un sistema de cumplimiento normativo adecuado para prevenir delitos
Tras la rueda de prensa previa, dio comienzo el evento a cargo de los ponentes de la jornada: Joan Buades (Director de Bufete Buades), el fiscal anticorrupción de...Continuar Leyendo
¿Podría un juez condenar a una empresa a implantar un programa de Compliance?
Recientemente, en 2015, dichos planes han sido establecidos por el legislador en el CP como la medida que las empresas deben adoptar si quieren lograr la eximente de...Continuar Leyendo
Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales
La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una...Continuar Leyendo
Transformación “Legal Compliance” - No más solo “Ticking the box”
El objeto de este artículo no es analizar si el Legal Compliance está debidamente regulado, o bajo que marco jurídico se encuentra regulado o si...Continuar Leyendo
Los clubes de fútbol profesionales estarán obligados desde la próxima temporada a tener su sistema de cumplimiento normativo
El fútbol profesional, con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional y su área de Cumplimiento normativo, dirigida por Esperanza Bernal-Quirós...Continuar Leyendo
ex magistrado, socio de Ecix, abogado
Javier Puyol: ”Preocupa que la actual legislación no garantice realmente la independencia del Compliance Officer en el seno de su empresa”
Año y medio después de su incorporación a Ecix Group, Javier Puyol no puede estar más satisfecho. Atrás quedó la dirección...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo aprecia por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas
El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la...Continuar Leyendo
conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
Análisis de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
1. Cuestiones previas En España hasta la reforma del Código Penal a través de la LO 5/2010, en nuestro Ordenamiento Jurídico estas entidades...Continuar Leyendo
Pérez-Llorca solventa dudas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las últimas sentencias de Derecho Laboral
Nada mejor como contar con los mejores profesionales para que puedan responder dudas, cuestiones e interpretaciones legislativas. Desde hace año, la firma...Continuar Leyendo
Helen Langton, Managing Director de la Internacional Compliance Training
“Los Compliance Officer se han convertido en asesores de confianza para la empresa. Son maestros en ética e integridad”
Visita a la capital de España de una de las expertas más reputadas a nivel de formación en compliance. Helen Langton, responsable de la International...Continuar Leyendo
Lo que necesitas saber para comprender que es el compliance penal
Posteriormente el 1 de julio de 2015, entro en vigor la Ley Orgánica 1/2015. Esta nueva modificación del Código Penal introdujo una novedad,...Continuar Leyendo
La seguridad jurídica en los Compliance Program: «certificación» y «estandarización» frente al CP
Sin embargo, todavía hoy la cuestión de la seguridad jurídica es una asignatura pendiente respecto del nivel de exigencia para las personas...Continuar Leyendo
La responsabilidad penal ya existía desde diciembre de 2010
¿Por qué ha surgido a partir de julio de 2015 con tanta fuerza el compliance penal?
1.- El próximo 23 de diciembre cumpliremos los primeros 5 años de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por...Continuar Leyendo