Riesgos penales derivados de la propiedad industrial
Estos tipos delictivos los encontramos recogidos en el capítulo XI del Código Penal, dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al...Continuar Leyendo
El programa de Compliance Software como herramienta de valor para los responsables de compras
De esta manera, la actuación standard ex ante, junto con la actuación rigurosa ex post ante los problemas legales derivados del software, deja paso a la necesidad...Continuar Leyendo
¿Es posible el aseguramiento de la responsabilidad penal de las empresas-personas jurídicas?
Solo desde que la investigación versus imputación de una empresa, ha pasado a ser noticia de apertura de un tele-diario el empresariado se ha puesta...Continuar Leyendo
Compliance Penal : Ética mercantil o “lege lata” en Derecho Penal Económico
De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo
Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
Los programas de Compliance para los campos de golf
Para que todo lo anterior sea posible, las empresas que administran los campos de golf deben ser conscientes de los impactos económicos, sociales y medioambientales que...Continuar Leyendo
Compliance 360, más allá de lo penal
Si hubiéramos pronunciado la palabra compliance en España hace unos años muy pocos hubieran sabido de qué estábamos hablando. En cambio, hoy...Continuar Leyendo
El empresario sin Compliance Penal
Por esto nace y se desarrolla el Compliance en el ámbito anglosajón, se extiende bien a culturas afines y resulta tan complicado instaurar en países como...Continuar Leyendo
Acuerdo entre FIDESO y GARBERÍ PENAL para implantar sistemas de prevención de delitos en empresas de la Costa del Sol
Con esta alianza con GARBERI PENAL, una de las firmas líderes españolas en Compliance, FIDESO consolida su departamento de derecho procesal penal y ofrece a sus...Continuar Leyendo
La pena de disolución de la persona jurídica en España
La disolución viene, como ya sostenía Don Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, en “Sistema de Penalidad de la Persona...Continuar Leyendo
Caídas en centros hospitalarios versus Compliance
El sistema de salud es el resultado, la suma y coordinación de prestaciones de servicios sanitarios por parte de instituciones públicas y/o privadas [1], y en ese...Continuar Leyendo
Lista de verificación de la Seguridad en Cirugía como herramienta complementaria de Compliance
Según la definición dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Cirugía mayor es "todo procedimiento realizado en quirófano...Continuar Leyendo
CMS Albiñana & Suárez de Lezo y la FGE analizan la problemática derivada del desarrollo de los corporate compliance programas
CMS Albiñana & Suárez de Lezo organizaba hace unos días un encuentro con Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal General del Estado, y Juan...Continuar Leyendo
El impacto de los programas de compliance en la actividad laboral de la empresa es evidente
Doscientos números y casi un cuarto de siglo explicando la actualidad jurídica a través de notables artículos doctrinales de prestigiosos juristas....Continuar Leyendo
Compliance: estrategias de prevención de riesgos penales en la empresa respecto a los trabajadores
Teniendo en cuenta que muchos de los delitos de empresa primeramente se cometen en su más inmediato y cercano ámbito de actuación y que la mayoría...Continuar Leyendo