Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, introdujo en la legislación penal...Continuar Leyendo
Los aspectos más relevantes del programa de Compliance Penal y del método de implantación
En definitiva, un programa de prevención penal efectivo podrá: Evitar delitos. Evitar la imputación y la condena penal de la...Continuar Leyendo
Whistleblowing: la nueva ISO 37002 sobre canales de denuncia
2. En ese contexto, la rápida evolución del compliance se expresa ahora con la reciente difusión de la norma ISO 37002:2021 [Whistleblowing management...Continuar Leyendo
¿Es obligatorio que la persona que formaliza una denuncia a través del canal de denuncias se identifique para poder iniciar un procedimiento de investigación sobre la veracidad de su contenido?
El sentido del presente artículo es tratar de dar respuesta a la pregunta no poco frecuente que se plantean muchas empresas a la hora de implementar un modelo de...Continuar Leyendo
La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante se producirá...Continuar Leyendo
¿Cómo evitar el fraude en la Certificación ISO 37001 Antisoborno?
En estos tiempos está claro el desvalor e inutilidad de los programas fraudulentos (fake compliance), de papel (paper compliance) o sólo con fines publicitarios...Continuar Leyendo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestiones procesales
Pero, para hacer operativa la participación de las personas jurídicas como sujetos pasivos del proceso penal fue necesario adaptar la legislación procesal...Continuar Leyendo
El Compliance después del Coronavirus
El Compliance después del Coronavirus
2, Si se quiere llamar "nuevo normal" al uso intensivo de los medios digitales, mejor hablemos de transformación digital, y si de trabajar fuera de la oficina...Continuar Leyendo
COVID-19 y Compliance: Big Data vs. Protección de Datos
En toda guerra, en toda crisis, aunque la mayoría sólo tiene algo que perder, siempre algunos salen beneficiados. Descontando el riesgo sanitario generalizado, la...Continuar Leyendo
La seguridad e higiene en el trabajo como riesgo laboral y, también, como riesgo de compliance en la empresa
La seguridad e higiene en el trabajo se configura como un derecho básico de los trabajadores en el desempeño de su actividad profesional. Al respecto, el...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo
Compliance “El aliado de la empresa, que ha venido para quedarse”
Aunque tiene diversas acepciones, en estas líneas queremos referirnos al Compliance, como termino de Cumplimiento penal, “un programa que contiene medidas para...Continuar Leyendo
Los Compliance Officers abogan por la necesidad de regular su actividad
Regular la actividad del Compliance officer en empresas es necesaria. Así lo han asegurado hoy los responsables de compliance y representantes de Asociación Española de...Continuar Leyendo