Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales
La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una...Continuar Leyendo
La garantía procesal del aforamiento: manteniendo el escaño
Pensada y creada para proteger los derechos de la ciudadanía a través de sus representantes políticos, parece que hoy sirve para todo lo contrario,...Continuar Leyendo
Transformación “Legal Compliance” - No más solo “Ticking the box”
El objeto de este artículo no es analizar si el Legal Compliance está debidamente regulado, o bajo que marco jurídico se encuentra regulado o si...Continuar Leyendo
¿Acceso libre a la identidad de los delincuentes sexuales?
La resolución asume inicialmente la obsolescencia de la información: “De lo expuesto, para justificar la obsolescencia de la información,...Continuar Leyendo
Qué les preocupa a las empresas de la aplicación práctica del Compliance
El día 3 de marzo de 2016 tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Avilés la Jornada Informativa sobre Prevención de Delitos en la Empresa impartida...Continuar Leyendo
El TS mata, por primera vez (y no será la última) a una empresa: la pena de muerte societaria
Nada más y nada menos que 6 años son los que hemos tenido que esperar para tener la primera y ansiada sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los miles de...Continuar Leyendo
Por una audiencia previa penal
Se dice que en España la justicia es lenta. Se comenta que hoy en día es fácil que cualquiera denuncie y se abran unas diligencias de investigación....Continuar Leyendo
Matrimonio forzado, nuevo tipo penal tras la reforma del Código Penal
El fundamento jurídico lo encontramos en nuestra Carta Magna. La Constitución Española establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer...Continuar Leyendo
conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
Análisis de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
1. Cuestiones previas En España hasta la reforma del Código Penal a través de la LO 5/2010, en nuestro Ordenamiento Jurídico estas entidades...Continuar Leyendo
Personas con enfermedad mental tras cumplir condena
Si es declarado responsable del delito que ha cometido cumpliría la pena impuesta en un Centro Penitenciario de forma ambulatoria o en un Hospital Psiquiátrico...Continuar Leyendo
Helen Langton, Managing Director de la Internacional Compliance Training
“Los Compliance Officer se han convertido en asesores de confianza para la empresa. Son maestros en ética e integridad”
Visita a la capital de España de una de las expertas más reputadas a nivel de formación en compliance. Helen Langton, responsable de la International...Continuar Leyendo
Grave agresión en Madrid a una mujer con discapacidad sensorial visual total por entrar con su perro guía a una tienda
HECHOS El día 12 de febrero de 2016 nos encontramos una triste noticia en prensa: ha sido agredida una mujer con discapacidad sensorial visual total en...Continuar Leyendo
La nueva figura del decomiso en el Código Penal tras la transposición de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril
Los países en desarrollo pierden anualmente entre 20 y 40 mil millones de dólares debidos a la corrupción según informa la Oficina contra la...Continuar Leyendo
La circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, por fin criterios claros
La Circular de la Fiscalía General del Estado hecha pública el pasado 22 de enero trae por fin criterios claros sobre la Responsabilidad Penal de las Personas...Continuar Leyendo
La finalidad de los programas de cumplimiento o compliance, según la circular 1/2016 (FGE)
El 22 de enero la Fiscalía General del Estado ha publicado la tan esperada Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas...Continuar Leyendo