La responsabilidad del administrador y del Compliance Officer, en el seno del cumplimiento normativo penal
Compartimos plenamente su visión al respecto cuando afirma que, “… esta cuestión una de las que más preocupan en el ejercicio de la...Continuar Leyendo
Los diez mandamientos que fija el Tribunal Supremo sobre la proposición de prueba de cara a un posible recurso de casación
El Alto Tribunal esclarece a través del Fundamento jurídico Sexto de esta sentencia los diez “mandamientos” que deben observarse para poder alegar que...Continuar Leyendo
La aplicación de la ley más favorable en el ámbito penal
Por su parte, el artículo 1 de nuestro Código penal indica que: “No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté...Continuar Leyendo
Puede que le sorprendan los 3 enfoques del sistema jurídico penal
Sobre la idea del restablecimiento de la situación alterada por el delito coexisten en el sistema de Derecho penal las restantes dos concepciones complementarias que...Continuar Leyendo
El error de prohibición, ese error positivo para el abogado defensor
En este caso nos podemos encontrar en sede de error de prohibición. El error de prohibición aparece regulado en el artículo 14.3 del código penal, y...Continuar Leyendo
La versión de la víctima como única prueba de cargo
Cuando no existen elementos periférico objetivos que apuntalen la incriminación hacia nuestro cliente o estos sean débiles, procede bajo mi punto de vista...Continuar Leyendo
Mi hijo menor de edad ha cometido un delito. ¿Soy responsable como progenitor?
Los padres no son responsables penales de los delitos cometidos por los hijos, pero sin embargo sí pueden ser responsables civiles. Por lo tanto, si un hijo comete...Continuar Leyendo
Alguien de la comunidad abre mis cartas ¿Qué puedo hacer?
Y un día mis cartas aparecieron abiertas… Si un buen día al abrir el buzón observas como tu correspondencia está abierta, la...Continuar Leyendo
Compliance “El aliado de la empresa, que ha venido para quedarse”
Aunque tiene diversas acepciones, en estas líneas queremos referirnos al Compliance, como termino de Cumplimiento penal, “un programa que contiene medidas para...Continuar Leyendo
Cuatro pasos a seguir si pierdes o te roban la tarjeta de crédito o débito
Robo tarjeta crédito: qué hacer 1. Contacta con el banco nada más conocer que has perdido o te han robado la tarjeta El primer paso: ponerte en...Continuar Leyendo
Últimos datos de Falsificaciones en España y las Pérdidas que provocan
Las incautaciones de dichos objetos asciende a un total de 6.116.730 y las personas investigadas por estos delitos llega a...Continuar Leyendo
Delito de insolvencia punible
El delito de insolvencia punible, es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen...Continuar Leyendo
La cancelación de antecedentes penales
El artículo 136 del Código Penal establece la posibilidad de que un condenado cancele sus antecedentes penales, al disponer: “…Los condenados que...Continuar Leyendo
Un repaso a la aplicación de la pena de Prisión Permanente Revisable en España desde su entrada en vigor
Ana Julia Quezada, se ha convertido ya en la primera mujer en España, en la que se le castiga con la pena de prisión permanente revisable por la muerte del...Continuar Leyendo
La suspensión de la pena de prisión inferior a dos años
No cabe duda de que la afirmación tiene algo de cierto, pero no es aplicable automáticamente a todos los casos, esa suspensión es una potestad del juzgador...Continuar Leyendo