Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2005
Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del...Continuar Leyendo
Entrevista a Jose Javier Rego, Socio Director de Coocrea
Abogamos por trabajar con proveedores que garanticen unas buenas prácticas en sus procesos y formas de trabajo
José Javier Rego empezó su carrera profesional vinculado a todo lo que tuviese que ver con la tecnología. En 2007 fundó con otros dos socios RTM...Continuar Leyendo
Ana Mateo se incorpora en ITZEA, S.L., Asesoria de empresas como socia y directora del departamento fiscal-mercantil
Ana Mateo tiene una dilatada experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción, donde ha desarrollado su carrera profesional como...Continuar Leyendo
La Agencia Tributaria realizó 3.000 operaciones antipiratería en 2017 con la intervención de 3,1 millones de productos falsificados
Consciente del grave perjuicio económico y social que supone el negocio de las falsificaciones, el plan anual de control del fraude de la Agencia Tributaria viene...Continuar Leyendo
Sin control no sirve de nada: acción de responsabilidad por deudas y conocimiento de la situación de crisis económica al momento de contratar
Leyendo un cometario de la magistrada Mª del Mar Hernández hemos tenido conocimiento de la sentencia 207/2018, de 11 de abril, en la que el Alto tribunal...Continuar Leyendo
Por opción y por adopción: algunas de las maneras de conseguir la nacionalidad española
¿Qué es la opción cuando hablamos de nacionalidad? La opción es un beneficio que ofrece la legislación española a aquellos...Continuar Leyendo
La Audiencia de Alicante absuelve a un hombre que mantuvo sexo con un menor al que conoció por Internet
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto a un hombre que estaba acusado de abusar sexualmente de un joven de 15 años, con quien...Continuar Leyendo
La Audiencia de Alicante condena a una multa de 1.440 euros a unos padres por el absentismo escolar continuado de sus tres hijos
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una multa de 1.440 euros a unos padres por permitir que sus tres hijos faltaran a clase durante...Continuar Leyendo
El abogado José Carlos Aguilera gana el III Premio Miramar organizado por el Colegio de Abogados y la Fundación Alcántara
El letrado José Carlos Aguilera Escobar se ha hecho con la tercera edición del Premio Miramar que organizan el Colegio de Abogados de Málaga y la...Continuar Leyendo
Wizink Bank pierde frente al consumidor en el caso de las tarjetas abusivas
Sanahuja Miranda Abogados obtuvo el pasado marzo una resolución judicial favorable en la que se condena a Wizink Bank a pagar 8.000 euros al denunciante en un caso...Continuar Leyendo
Del revuelo social y la proporcionalidad de las penas
Hace ya años que distintos juristas venimos denunciado un Código Penal obsoleto en muchos aspectos y con grandes funcionalidades en sus penas. Casi a diario nos...Continuar Leyendo
La Manada y la reforma del Código Penal
Los miembros de la Manada han sido condenados por un delito continuado de abusos sexuales conforme a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Muchos han criticado la...Continuar Leyendo
Ayudas para la reforma de viviendas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
En 2017 se rehabilitaron 1,5 millones de viviendas. Un 2,3% más que en 2016. Con las condiciones de este nuevo plan podrían acogerse al mismo 17,5 millones de...Continuar Leyendo
¿Qué ventajas tiene el divorcio de mutuo acuerdo?
Cuando una pareja toma la decisión de poner fin a su relación definitivamente existen varias opciones de divorcio: de mutuo acuerdo o contencioso. Si...Continuar Leyendo
La Hacienda navarra vigilará Internet y las redes sociales para detectar actividades económicas no declaradas
Hacienda Tributaria de Navarra investigará posibles fraudes en los nuevos modelos de negocio de la economía digital. Es una de las novedades del Plan de Control...Continuar Leyendo