Según declaró Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado, en la inauguración de un Foro Internacional sobre delitos económicos
"El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales"
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de...Continuar Leyendo
Desde la creación del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2005
Los notarios españoles han remitido al SEPBLAC más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo de capitales
Los notarios españoles desempeñan una labor determinante en la prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y del...Continuar Leyendo