El límite para comprar oro sin identificarse en España es de 999 euros
Hasta 2020 los alemanes podían gastarse en oro hasta 10.000 euros sin tener que identificarse. Una cantidad que se ha reducido considerablemente, hasta los 2.000 euros,...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo establece que la venta de oro de un particular a un profesional del sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que la transmisión de metales preciosos por un...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo