Guerra al lavado de activos: un desafío global ante la embestida del crimen financiero
La lucha contra el lavado de activos ha alcanzado una dimensión internacional sin precedentes, marcando una prioridad unánime en la agenda global. Desde la...Continuar Leyendo
Entrevista con el abogado argentino Guillermo Chas
Lavado de dinero 2.0: la conexión entre el crimen organizado y las criptomonedas
"El lavado de dinero es un delito que consiste en darle apariencia legal a fondos que fueron obtenidos ilícitamente, es decir, que tuvieron su origen en actividades...Continuar Leyendo
El clan de "los Yiyos" o cómo "lavar" el dinero de la droga en España
Así se desprende de la sentencia de a Sala de la Audiencia Provincial de Madrid presidida por el magistrado David Cubero, a la que ha tenido acceso EFE y que condena al...Continuar Leyendo