El Tribunal Supremo confirma la condena a tres años y medio de prisión a dos directores de bancos de Hospitalet de Llobregat por fraude en la concesión de más de 100 préstamos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a tres años y medio de prisión impuestas a dos directores de sucursales bancarias de la...Continuar Leyendo
La Agència Valenciana Antifrau analiza la directiva europea de protección a los denunciantes en el Día Internacional contra la Corrupción
Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer...Continuar Leyendo
La Audiencia de Salamanca condena a cuatro miembros de una familia por simular un accidente de tráfico para cobrar el seguro
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cuatro miembros de una misma familia por simular un accidente de tráfico para intentar cobrar más de 7.000...Continuar Leyendo
Delito de insolvencia punible
El delito de insolvencia punible, es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen...Continuar Leyendo
Cómo luchar contra el phishing car, el mayor fraude online en la venta de coches de segunda mano
La transformación digital ha propiciado la aparición de empresas y particulares dedicados a las estafas online, mediante las que delincuentes o bandas organizadas...Continuar Leyendo
Expertos europeos debatirán sobre la prevención de la corrupción y el fraude en las organizaciones
El próximo 4 de octubre, los profesionales y estudiantes del cumplimento normativo tienen una importante cita en el auditorio del museo Cosmocaixa de Barcelona (Isaac...Continuar Leyendo
Fraude vacacional
El fraude o estafa en el alquiler o venta de alojamiento vacacional ha incrementado el riesgo ante la virtualidad de la contratación: reservas por medio de plataformas...Continuar Leyendo
Cómo protegerse frente a los chiringuitos financieros
Esto constituye un grave riesgo para nuestros ahorros, no únicamente por tratarse de entidades que no están sujetas a las normas que regulan los mercados de...Continuar Leyendo
Una casa de apuestas deberá levantar la restricción a un jugador online con ganancias superiores a la media
La Audiencia Provincial de Cantabria ha estimado el recurso de un jugador de apuestas deportivas online a quien la plataforma en la que participaba le impuso una...Continuar Leyendo
Reforma del Código Penal: Nuevas responsabilidades para las personas jurídicas
Con dicha reforma se introducen nuevas responsabilidades para las personas jurídicas, de modo, que resulta del todo necesario llevar a cabo una auténtica labor,...Continuar Leyendo
¿Cómo evitar fraudes en las compras online?
Gastar dinero a golpe de clic se ha convertido en algo habitual para muchos españoles, pero a veces no somos conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos....Continuar Leyendo
Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio a personas mayores
El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del...Continuar Leyendo
Grupo Paradell y la Fundación Universitaria Behavior & Law presentan un programa de formación pionero en la lucha contra el fraude
Grupo Paradell y la Fundación Universitaria Behavior & Law unen sus fuerzas y lanzan una formación especializada y exclusiva que tiene el análisis de...Continuar Leyendo
El Colegio de Abogados de Valencia colaborará con la agencia antifraude de la C.V. para luchar contra las malas prácticas
Bonmatí y Llinares han dado un repaso al panorama de la actualidad, centrándose en la creación y actividad realizada por l’Agència Valenciana...Continuar Leyendo
¿Cuáles son los beneficios de un sistema de Compliance?
Los beneficios del Compliance, no obstante, son diversos para aquellas organizaciones que deciden implementar un sistema de gestión de cumplimiento normativo, sea o...Continuar Leyendo