¿Cuál es la relación entre AML y KYC y por qué son importantes en la gestión financiera?
¿Qué significa AML? AML es la forma corta de tres palabras inglesas que son Anti Money Laundering y que se traducen como "lucha contra el blanqueo de...Continuar Leyendo
La CNMV no descarta prohibir las operaciones de entidades extranjeras sin establecimiento permanente
La CNMV no descarta prohibir las operaciones de entidades extranjeras sin establecimiento permanente en España. En su último informe, la CNMV señala que...Continuar Leyendo
El cuadro de amortización es fundamental para reclamar lo pagado de más
Las financieras ponen la zancadilla a sus clientes revolving: dificultan el acceso al cuadro de amortización de la tarjeta
Si al principio los bancos comercializadores de estos créditos ofrecían acuerdos que únicamente reducían el interés de estas tarjetas a un...Continuar Leyendo
El juez ordena el cese “inmediato” de las reclamaciones de las entidades financieras a los perjudicados por iDental
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que reitera la vigencia de la medida cautelar de suspensión de las reclamaciones...Continuar Leyendo
Cómo protegerse frente a los chiringuitos financieros
Esto constituye un grave riesgo para nuestros ahorros, no únicamente por tratarse de entidades que no están sujetas a las normas que regulan los mercados de...Continuar Leyendo
6 cosas que debe saber sobre las tarjetas revolving y que los bancos no le cuentan
Una tarjeta revolving es una tarjeta enfocada para la compra de un determinado bien y es ofertada por la propia empresa mediante un acuerdo con una entidad financiera...Continuar Leyendo
Madrid, una de las ciudades favoritas de los bancos de inversión para trasladar sus sedes tras el Brexit
A tan solo seis meses de que se produzca el Brexit, las compañías de servicios financieros están llevando a cabo sus planes de contingencia para...Continuar Leyendo
¿Solucionará Mifid II los abusos de las entidades financieras?
Los puntos clave de esta directiva son: 1º.- Garantizar de que los productos financieros se negocian en centros regulados y acabar con los vacíos legales en...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que...Continuar Leyendo
BROSETA debate sobre la defensa de las entidades financieras en procedimientos judiciales
La intervención de la abogada de la Firma en estas conferencias ha profundizado en cuestiones relativas a la defensa de entidades financieras en procedimientos...Continuar Leyendo
La obligatoriedad del Código LEI
El pasado 3 de enero comenzó la aplicación del nuevo marco normativo sobre mercados e instrumentos financieros, cuya base es la directiva Directiva...Continuar Leyendo