Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
Congreso sobre el Capitalismo Ciudadano
Promueven la creación de una Corte Financiera Internacional dedicada a prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o la corrupción
Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera...Continuar Leyendo
La Abogacía participa en el II Foro Jurídico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
El foro jurídico tendrá lugar en el Palacio de Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid (C/ huertas 13) y comenzará con la bienvenida...Continuar Leyendo
El juez cierra la instrucción de seis piezas del caso Palma Arena
El juez de Instrucción número 3 de Palma ha dictado autos de pase a procedimiento abreviado en seis piezas del caso Palma Arena, lo que implica que da por...Continuar Leyendo
El billete de 500 euros facilita la delincuencia económica
Este billete morado se creó por la petición de países como Holanda o Alemania, en los que se tiene la costumbre de pagar en efectivo y con billetes de...Continuar Leyendo
“Kleptocracy tour”, desmontando las vergüenzas del Estado: indolente al mega-blanqueo e implacable con el ciudadano
En Londres puedes unirte a un “Kleptocracy tour” el próximo 12 de abril. Un grupo de periodistas aguerridos y expertos anti-blanqueo, alrededor de ClampK.org...Continuar Leyendo
Actos neutrales y delito de blanqueo de capitales
Como refiere dicha sentencia comentada la STS 942/2013, de 11 de diciembre se refiere a las acciones neutrales como conductas causales desde un punto de vista natural,...Continuar Leyendo
SENTENCIA DEL TJUE
Un plazo demasiado breve en la prescripción del fraude del IVA es contrario a los intereses financieros de la UE
El Sr. Taricco y otros particulares se hallan procesados en Italia por haber constituido y organizado, durante el período comprendido entre 2005 y 2009, una...Continuar Leyendo