El Notariado y la Agencia Valenciana Antifraude cooperarán en la lucha contra la corrupción
Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF); y...Continuar Leyendo
La Audiencia de Barcelona recupera más de nueve millones de euros de los condenados por el caso Palau de la Música para los perjudicados
La sección 10 de la Audiencia de Barcelona, dentro de la fase de ejecución de la sentencia del conocido como caso Palau de la Música, desde la firmeza de...Continuar Leyendo
El juez propone juzgar a la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecer durante décadas con actividades corruptas
En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5...Continuar Leyendo
El CGPJ aprueba la respuesta-informe en relación con las recomendaciones de GRECO
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la respuesta-informe elaborada en relación con las recomendaciones del Grupo de Estados...Continuar Leyendo
‘V Congreso Nacional de Compliance’
No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella
“La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho sea...Continuar Leyendo
Jornada de la Agència Antifrau con ocasión de la celebración del día internacional contra la corrupción, el 9 de diciembre
La nueva Directiva antifraude, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones legales, establece un sistema de cauces de denuncia, tanto en el...Continuar Leyendo
El 83 por ciento de las sentencias por corrupción dictadas por juzgados y tribunales en el segundo trimestre de 2019 fueron condenatorias
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2019 un total de 15 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura...Continuar Leyendo
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Hacia un sistema europeo contra la corrupción y el fraude en las organizaciones
Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...Continuar Leyendo
Expertos europeos debatirán sobre la prevención de la corrupción y el fraude en las organizaciones
El próximo 4 de octubre, los profesionales y estudiantes del cumplimento normativo tienen una importante cita en el auditorio del museo Cosmocaixa de Barcelona (Isaac...Continuar Leyendo
Los sistemas de gestión antisoborno en la realidad peruana
Ante ello se hace indispensable, la Implementación y certificación de normas particulares más identificadas con la certificación ISO y cuya...Continuar Leyendo
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 58 personas en el primer trimestre del año
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2019 un total de 9 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura...Continuar Leyendo
El soborno y la corrupción, una rápida mirada al sistema penal peruano como introducción a la implementación de sistemas de gestión preventivos
Actualmente, Perú viene presentando un fenómeno de lucha anti corrupción y anti soborno que es llevada a cabo, principalmente, por el Poder Judicial. Por...Continuar Leyendo
Reforma del Código Penal: Nuevas responsabilidades para las personas jurídicas
Con dicha reforma se introducen nuevas responsabilidades para las personas jurídicas, de modo, que resulta del todo necesario llevar a cabo una auténtica labor,...Continuar Leyendo
Las claves de la nueva reforma del Código Penal
Delito de tráfico de órganos Por lo que respecta al delito de tráfico de órganos, la reforma concreta legalmente el concepto de...Continuar Leyendo
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 15 personas en el tercer trimestre de 2018
Los jueces y juezas españoles concluyeron en el tercer trimestre de 2018 la instrucción de un total de cinco procedimientos por corrupción, en los que se...Continuar Leyendo