¿Es obligatorio que la persona que formaliza una denuncia a través del canal de denuncias se identifique para poder iniciar un procedimiento de investigación sobre la veracidad de su contenido?
El sentido del presente artículo es tratar de dar respuesta a la pregunta no poco frecuente que se plantean muchas empresas a la hora de implementar un modelo de...Continuar Leyendo
La nueva directiva que obligará a la Pyme a implantar canales de denuncia
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante se producirá...Continuar Leyendo
Una nueva directiva obligará a las pymes a implantar canales de denuncia a partir de finales de año
La trasposición definitiva en España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, sobre protección del denunciante, o más comúnmente...Continuar Leyendo
El VI Encuentro CUMPLEN
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia: “El Compliance ha dejado de ser una opción y ha pasado a ser un requisito en la estrategia de las organizaciones”
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se...Continuar Leyendo
Canales internos y externos de denuncia para informar sobre infracciones del Derecho de la UE
1. Antecedentes y justificación de la Directiva (UE) 2019/1937 Según una encuesta especial del Eurobarómetro de 2017 sobre la corrupción, el 81%...Continuar Leyendo
La doctrina del Tribunal Supremo sobre denuncias anónimas como guía aplicable –mutatis mutandis- a las denuncias anónimas en un sistema interno de prevención de delitos
“La Novísima Recopilación (Título XXXIII, Ley VII) prohibió la investigación de los hechos denunciados anónimamente,...Continuar Leyendo
El canal de denuncias externo una elección acertada para garantizar la eficacia de un sistema de prevención de delitos
De ello se deduce: 1º.- Por una parte, que el Código Ético o Reglamento de...Continuar Leyendo
Webinar de presentación de la aplicación informática del canal de denuncias w3compliance
La aplicación es muy sencilla e intuitiva y admite tanto denuncias anónimas como denuncias confidenciales, todas ellas asociadas a las empresas que se hayan dado...Continuar Leyendo
Algunas cuestiones en relación al canal de denuncias como instrumento imprescindible de un programa eficaz de prevención de delitos y de la obligación de denunciar en las sociedades de capital
El C.P. habla eufemísticamente de “informar” para referirse tanto a riesgos como a infracciones cuando en realidad para este último caso podría...Continuar Leyendo
‘III Congreso Internacional de Compliance’
Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
Este controvertido tema ha sido objeto de debate en la segunda jornada del III Congreso Internacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, la compañía...Continuar Leyendo