El COVID-19 propicia nuevos canales, como las criptomonedas, para ocultar delitos de blanqueo de capitales
La pandemia de COVID-19 está facilitando el surgimiento de nuevos canales de negociación para ocultar el dinero procedente de actividades ilícitas,...Continuar Leyendo
Condenado a prisión por comprar un coche de lujo en Alemania con fondos ilícitos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 45 días de prisión, a cumplir por trabajos en beneficio de la comunidad, y una...Continuar Leyendo
El límite para comprar oro sin identificarse en España es de 999 euros
Hasta 2020 los alemanes podían gastarse en oro hasta 10.000 euros sin tener que identificarse. Una cantidad que se ha reducido considerablemente, hasta los 2.000 euros,...Continuar Leyendo
El juez propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Asad y a su familia por blanquear más de 600 millones de euros en España
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto en el que propone juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente,...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la persecución del blanqueo de capitales para evitar que el delito sea rentable
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
La Audiencia de La Rioja condena a 17 años de prisión a un empresario por 8 delitos fiscales y blanqueo
La Audiencia Provincial ha condenado a un total de 17 años y 4 meses de prisión al empresario aragonés que estuvo huido de la justicia riojana durante 7...Continuar Leyendo
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo ayer pública su nueva Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, la anterior era de...Continuar Leyendo
La Sala Apelación de la Audiencia Nacional confirma la absolución de Rosell y otros cinco acusados de blanquear comisiones de la selección brasileña de fútbol
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la absolución del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y los otros cinco acusados de blanquear...Continuar Leyendo
Penas de hasta cuatro años de cárcel para cuatro condenados por operaciones inmobiliarias de Banco de Valencia que causaron un perjuicio de 198 millones de euros
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel al exconsejero delegado de Banco de Valencia D.P. y a penas de entre cuatro y seis meses de...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores pone a disposición de la Guardia Civil el Registro de Titularidades Reales (RETIR)
La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega...Continuar Leyendo
Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
La identificación de los titulares reales de las personas jurídicas es la principal herramienta para luchar contra los delitos económicos
La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de...Continuar Leyendo
Según declaró Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado, en la inauguración de un Foro Internacional sobre delitos económicos
"El Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales"
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de...Continuar Leyendo
La Audiencia Nacional absuelve a los 17 acusados de la llamada ‘operación Troika’ al no acreditarse vínculos con la mafia rusa
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a los 17 acusados en el juicio de la llamada ‘operación Troika’ al no...Continuar Leyendo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo