El Gobierno aprueba la ley para proteger a los “whistleblowers”
“Va a ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración”,...Continuar Leyendo
La protección del whistleblower como prevención de delitos
La colaboración ciudadana es fundamental en el descubrimiento de delitos y, con el objetivo de incentivar su participación, la Unión Europea ha decidido...Continuar Leyendo
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Algunos autores hablan de “modificación“ del código penal, con la publicación de la ley orgánica antes citada. Pero realmente era...Continuar Leyendo
Nuevas subvenciones para Pymes catalanas destinadas a la financiación de programas de Compliance
Con estas ayudas, ACCO busca incentivar a que las Pymes catalanas instauren «una verdadera cultura de cumplimiento normativo» en el ámbito empresarial....Continuar Leyendo
El cumplimiento normativo como política empresarial de las boutiques legales
En efecto, cuando un despacho de abogados brinda servicios legales de compliance es norma de coherencia que, además, asimile el mismo como pauta de orientación de...Continuar Leyendo
Designación del área de Compliance: el Compliance Officer
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece como condición imprescindible para la exención penal de la persona jurídica, que ésta...Continuar Leyendo
Programas de cumplimiento y los beneficios que reportan a las empresas
Algunos agentes económicos también deben cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes de Prevención al Lavado de Activos referentes a identificar y...Continuar Leyendo
El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público
En este sentido, por ejemplo, disponer de un programa de Compliance se está volviendo primordial en los procesos de contratación con entidades privadas,...Continuar Leyendo
El Compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas
Organismos de distintas zonas del mundo han advertido de los riesgos de invertir en este tipo de activos debido a su escasa legislación. Por ejemplo, la FED de EEUU, la...Continuar Leyendo
El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. Una de...Continuar Leyendo
El anteproyecto de ley de protección de informantes de infracciones normativas (whistleblowers). Trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937
1. Introducción. La necesidad de trasponer la Directive (UE) 2019/1937 Cuando el texto sea definitivamente aprobado por las Cortes, se dará cumplimiento al...Continuar Leyendo
La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en tu empresa
En sus inicios, el Compliance nace en España como una herramienta puramente destinada a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa....Continuar Leyendo
Whistleblowing : la implantación del canal de denuncias será obligatorio
El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más...Continuar Leyendo
Los programas de cumplimiento como atenuantes en materia de competencia
La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de...Continuar Leyendo
La responsabilidad penal de la persona jurídica y el 120.4 del Código Penal
La reciente STS 647/2021 de 19 de julio aborda la aplicación de este artículo desde la perspectiva procesal y sustantiva al tiempo que analiza el impacto que...Continuar Leyendo