Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) organiza en Madrid, los próximos días 24 y 25 de enero, su IV Encuentro Cumplen (www.encuentrocumplenmadrid.com), la gran cita anual para los profesionales del Compliance. En esta ocasión la asociación, que cuenta con más de 700 asociados a lo largo y ancho de la geografía nacional, reunirá a más de 40 ponentes de primer nivel, procedentes de grandes compañías españolas y multinacionales; así como del ámbito jurídico, académico e institucional.

El evento, referencia en el sector del Compliance, tendrá lugar, un año más, en el Casino de Madrid y contará con la inauguración de la Excma. Sra. Dolores Delgado, Ministra de Justicia, encargada de realizar la apertura de este IV Encuentro Cumplen junto a D. Carlos A. Sáiz Peña, Socio de Écix Group y Presidente de Cumplen, y D. César Campuzano, Secretario General del Casino de Madrid y anfitrión del evento.

Tras la inauguración, tendrá lugar la primera conferencia de la mano del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que centrará su exposición en la responsabilidad penal de la persona jurídica y hará un balance de lo acontecido en el ámbito judicial desde que se reformó el Código Penal en 2015.

El programa del IV Encuentro Cumplen incluye doce mesas redondas donde se darán cita más de cuarenta ponentes de primer nivel. Entre ellos se encuentran el también magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral, que ofrecerá una conferencia sobre la recepción de Barbulescu en la jurisprudencia española y su relación con las investigaciones internas y la intimidad del trabajador, y Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Intervendrán también expertos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Fiscalía General del Estado y el Colegio de Abogados de Madrid, así como profesionales del Derecho en ejercicio y responsables de cumplimiento normativo y RSC de grandes entidades como Bankia, BBVA, Bergé y Cía, Calidad Pascual, Cepsa, Cruz Roja Española, Ferrovial, GLS, J. García Carrión, Johnson & Johnson, Masmóvil, Naturgy, Prosegur, Repsol o Telefónica, entre otros.

El programa del congreso se estructura en grandes bloques temáticos que analizarán algunas de las materias más importantes para los profesionales del sector, como son la recién aprobada Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; la ya inminente Norma UNE 19602 para la prevención y gestión de los riesgos tributarios; los mercados y tecnologías emergentes y su regulación; el valor del cumplimiento normativo para el negocio y la reputación de las marcas; la incidencia del compliance en el Tercer Sector o las dificultades que entraña su implementación en las corporaciones multinacionales.

Otras sesiones tratarán, además, de la prevención y persecución de la corrupción internacional, de la realidad del canal de denuncias y de las soft skills que debería poseer un responsable de Cumplimiento Normativo, más allá de su formación y experiencia profesional.

La esencial dimensión integradora del IV Encuentro Cumplen cristaliza en la participación de expertos y profesionales venidos tanto de entidades del ámbito público como del privado, con el objetivo fundamental de poner el foco en la necesidad de trabajar todos juntos en favor del Compliance, una disciplina transversal y exigente que requiere una formación continua y el conocimiento de todas las herramientas, tanto tecnológicas como conceptuales, de las que disponen hoy los responsables del Cumplimiento Normativo en el seno de sus organizaciones.

“Si miramos atrás, es un orgullo ver como nuestro Encuentro anual se ha convertido en una referencia indiscutible para los profesionales del Compliance en España”, señala Carlos Sáiz Peña, presidente de Cumplen, quien además subraya que “el Compliance y la Ética corporativa se han convertido en un pilar fundamental para la generación de confianza en los mercados, en los clientes e incluso en los trabajadores. A largo plazo no existe prosperidad y crecimiento para una organización que no tenga esos principios claros”.

El IV Encuentro Cumplen cuenta con el patrocinio de Axesor, primera Agencia de Rating española, y compañía especializada en ofrecer soluciones tecnológicas para la prevención del blanqueo de capitales, fraude y conflicto de intereses, con acceso a la mayor base de datos de vinculaciones del mercado, Cultura Compliance, un proyecto de Ecix Group con el que lograr la eficacia máxima en los programas de formación y campañas de sensibilización de las Organizaciones en materias de Privacidad, Compliance, Seguridad, políticas y cuerpos normativos internos. Colaboran en su organización el Casino de Madrid y otras entidades como la asociación DIRSE y CGE-REA.