Destapamos el Registro Central de Titularidades Reales en España
La transparencia y la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en España acaban de dar un salto adelante. El 19 de septiembre,...Continuar Leyendo
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El Ministerio de Justicia pone en marcha el Registro Central de Titularidades Reales
El RCTIR, que está regulado en el Real Decreto 609/2023, viene a completar la incorporación al derecho español de la normativa europea en este...Continuar Leyendo
La Justicia de la UE invalida una disposición de la directiva antiblanqueo
La máxima instancia administrativa de la UE consideró que esta disposición permite a un número "potencialmente ilimitado" de personas...Continuar Leyendo
Convenio entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado
La Agencia Tributaria tendrá acceso a la base de datos de los notarios sobre titularidades reales de sociedades para reforzar la lucha contra el fraude
La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la...Continuar Leyendo
¿Qué es la “titularidad real” y por qué debo identificar a los titulares reales de mi empresa?
Por este motivo, recae en el compareciente -y, en última instancia, sobre el notario- el deber de identificar a los “titulares reales” de la sociedad o...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores pone a disposición de la Guardia Civil el Registro de Titularidades Reales (RETIR)
La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el General Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro Ángel Ortega...Continuar Leyendo
El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía General del Estado el Registro de Titularidades Reales
La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han firmado una...Continuar Leyendo