Absuelven a todos los acusados en el caso de los 'Papeles de Panamá'
"La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez (...) absolvió a 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico...Continuar Leyendo
Testigos y peritos declaran en la primera semana del juicio por los Papeles de Panamá
Declararon testigos que han llegado a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y detallaron información sobre el manejo de...Continuar Leyendo
Comienza el juicio por los 'Papeles de Panamá', 8 años después del escándalo mundial
Esta audiencia, a la que este lunes asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está...Continuar Leyendo
Y después de los “Panama Papers”, ¿qué? ¿Más justicia tributaria? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Ningún ministro de hacienda o equivalente, en el mundo, ha dimitido. Ningún secretario de estado, ningún director o directivo de ninguna...Continuar Leyendo
Los despachos de abogados refuerzan sus medidas de vigilancia de documentos tras “Los Papeles de Panamá”
Jornada en el IE donde se aborda cómo las empresas piden a sus proveedores jurídicos que extremen las medidas en seguridad “Los Papeles de...Continuar Leyendo
Periodistas y rigor, a cuento de los “papeles de Panamá”
En la revista XL El Semana, de 8 de mayo de 2016, entrevistan a un tal Charles Lewis, que dice ser fundador del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación...Continuar Leyendo
(Recomendaciones a raíz del caso Panamá Papers)
Los datos y la reputación en un despacho de abogados
El 3 de abril de 2016 pasará a la historia como el día en que salió a la luz la mayor filtración de datos hasta el momento: los Panamá...Continuar Leyendo
Los Panama Papers
A pesar de que los Panama Papers suenan a película de Hollywood representada por Denzel Washington y Julia Roberts (como el Informe Pelícano), los Panama Papers...Continuar Leyendo
Papeles de Panamá: Oxfam denuncia que se fuguen millones de euros a paraísos fiscales porque faltan barreras legales adecuadas
Mientras que hemos conocido que la Agencia Tributaria y la Fiscalía de la Audiencia Nacional van a actuar de oficio para depurar posibles responsabilidades entre los...Continuar Leyendo