Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
La identificación de los titulares reales de las personas jurídicas es la principal herramienta para luchar contra los delitos económicos
La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de...Continuar Leyendo
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de...Continuar Leyendo
EL Congreso tramita como proyecto de ley la modificación de la norma de prevención de blanqueo de capitales
La Mesa del Congreso de los Diputados acordó el 28 de septiembre su remisión a la Comisión de Economía y Empresa para su aprobación con...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Banco Santander por infracción a la Ley de prevención del blanqueo
La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de...Continuar Leyendo