Vías para rebajar el fraude fiscal
En medio del debate sobre la reforma fiscal –que se ha puesto en marcha con el encargo realizado por el Gobierno al Comité de personas expertas para la reforma del...Continuar Leyendo
¿Es ilegal tener cuentas en un paraíso fiscal?
Los Papeles de Pandora, tal y como se han bautizado los nuevos documentos sobre evasión fiscal de personalidades famosas de todo el mundo, abren de nuevo el debate sobre...Continuar Leyendo
Las 10 claves de la nueva Ley contra el Fraude Fiscal
La aprobación definitiva del texto legal se produce después de la ratificación por el Congreso e incorporación al mismo de todas...Continuar Leyendo
Ley contra el Fraude Fiscal: más efectista que efectiva
Un texto que, como explica Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, recoge “cambios en prácticamente toda la normativa propia de los...Continuar Leyendo
El Congreso de los Diputados aprueba la Ley contra el Fraude, que prohíbe las amnistías fiscales y amplía el listado de deudores a la Hacienda Pública
La Ley incorpora medidas para combatir el fraude tributario ligado a las nuevas tecnologías, permitirá perseguir los comportamientos inadecuados de las grandes...Continuar Leyendo
La Audiencia de A Coruña confirma la condena de siete años y medio de cárcel a un empresario de las orquestas por defraudar a hacienda
La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado la pena de siete años y medio de prisión (con límite de cumplimiento...Continuar Leyendo
La Hacienda Foral de Bizkaia inicia en 2021 un cambio en el modelo de lucha contra el fraude fiscal
La Hacienda Foral de Bizkaia ha aprobado el Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para 2021, un ejercicio en el que tiene previsto culminar tres proyectos que tendrán...Continuar Leyendo
Las nuevas normas de la OLAF ayudan a los investigadores y fiscales de la UE en la lucha contra el fraude
Se espera que la Fiscalía Europea empiece a funcionar a principios de 2021 y el Reglamento 883/2013 revisado (el denominado «Reglamento OLAF») establece...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo rectifica la sentencia que consideró probado un fraude fiscal millonario del Rayo Vallecano entre 2005 y 2008
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación del Rayo Vallecano SAD y ha anulado en parte la sentencia de la Audiencia Provincial de...Continuar Leyendo
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres condena a un acusado por defraudar a Hacienda 456.000 euros en impuestos
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres ha condenado a un acusado a dos años y medio de prisión por defraudar a Hacienda al dejar de abonar 456.000...Continuar Leyendo
Pagar a los denunciantes del fraude fiscal
Los inspectores de Hacienda han remitido una interesante propuesta para que la Administración Tributaria pague con dinero público a aquellos ciudadanos que...Continuar Leyendo
La Hacienda foral de Gipuzkoa afloró un fraude fiscal de 251,3 millones de euros en 2018
La Hacienda foral de Gipuzkoa afloró un fraude fiscal de 251,3 millones de euros en 2018. Por impuestos, se afloraron 81,2 millones de euros en el Impuesto sobre el...Continuar Leyendo
Cuando el “fraude fiscal” está del otro lado (el de los poderes públicos)
Existía en la Ley General Tributaria un concepto específico de “fraude a la Ley Tributaria”. Pero tal cosa fue creativamente sustituida por el de...Continuar Leyendo
Infracción tributaria y delito fiscal
Infracción tributaria Se entiende como infracción tributaria toda acción voluntaria e intencionada que esté tipificada y sancionada en las leyes....Continuar Leyendo
Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo
Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de...Continuar Leyendo