Los expertos dan las claves sobre el papel del nuevo esquema de acreditación de ENAC para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en colaboración con la Asociación de Española de Compliance, ASCOM, el Instituto de Expertos Externos en Prevención del...Continuar Leyendo
Los expertos alertan sobre la confusión normativa en materia de PBC/FT para auditores, asesores fiscales y expertos contables
La editorial jurídica Lefebvre ha celebrado la jornada ‘Prevención del Blanqueo de Capitales: nuevos factores de riesgo en el desarrollo de la actividad...Continuar Leyendo
Consideraciones jurídicas sobre prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las empresas con establecimientos abiertos al público de compra y venta de oro, plata y metales preciosos
Introducción Además, debe tenerse en cuenta el Informe de la Unidad Central de Seguridad Privada nº 2012/062 de fecha 28 de septiembre de 2012 sobre...Continuar Leyendo
Congreso sobre el Capitalismo Ciudadano
Promueven la creación de una Corte Financiera Internacional dedicada a prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o la corrupción
Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera...Continuar Leyendo
La Comisión refuerza las normas de transparencia a fin de combatir la financiación del terrorismo, la elusión fiscal y el blanqueo de capitales
La Comisión Juncker ha hecho de la lucha contra la elusión fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo una de sus...Continuar Leyendo