Celebrado el Primer Foro de Cumplimiento Normativo Empresarial (Compliance)
La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos, se abordó el pasado jueves 17 de octubre, en el...Continuar Leyendo
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Hacia un sistema europeo contra la corrupción y el fraude en las organizaciones
Cosmocaixa (Barcelona) fue el punto de encuentro, el pasado 4 de octubre, para más de 200 profesionales del cumplimiento normativo, reunidos por Cumplen,...Continuar Leyendo
La responsabilidad del administrador por la falta de implementación de programas de compliance
El objeto del presente artículo es abordar la posible responsabilidad del administrador social para el caso de que éste no adopte un programa...Continuar Leyendo
Elementos de un sistema de compliance efectivo
En este artículo abordaremos uno a uno en qué consisten los requisitos legales que exige nuestro Código Penal: 1. Identificación...Continuar Leyendo
Entrevista a Enric Rello, CFO de ORYZON
En la actualidad no son tolerables los negocios y prácticas no éticas que comportan perjuicios para los stakeholders
¿Cuántos años de actividad tiene su empresa y cuál ha sido su evolución en el sector? Oryzon es un empresa biotecnológica...Continuar Leyendo
Helas Consultores celebra su encuentro anual con un recorrido por las principales novedades en protección de datos y compliance
Helas Consultores, firma líder en protección de datos y compliance penal, ha celebrado su Encuentro Anual 2019 centrado en los avances y retos que las normativas...Continuar Leyendo
El papel de compliance y asesoría legal en la formalización de controles
Como evidenciar el cumplimiento de las nuevas regulaciones sobre privacidad
El cumplimiento de las regulaciones de protección de datos personales se basa en el principio de responsabilidad activa que requiere estar en condiciones de demostrar...Continuar Leyendo
‘IV CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE’, ORGANIZADO POR THOMSON REUTERS, EN COLABORACIÓN CON ASCOM
Los programas de cumplimiento, una nueva dificultad para los partidos políticos
Gustavo Matos ha intervenido en el IV Congreso Nacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y en colaboración con la Asociación Española de...Continuar Leyendo
Marta Beltrán, Directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid
"Contar con un programa de cumplimiento normativo o Compliance, es una garantía de cara a optimizar su gestión, mejorar su reputación y detectar posibles fraudes"
Pequeña presentación de ADEFAM – Objetivos La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) es una entidad que vela por apoyar y defender...Continuar Leyendo
Industria militar: cumplimiento normativo y riesgos penales (I) - Breve aproximación al sector en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, Cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
De acuerdo con el Informe “La Industria de Defensa en España” del año 2015, elaborado por dicha dirección, en el año 2014...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de "compliance program" para prevenir delitos dentro de las empresas
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para...Continuar Leyendo
BROSETA
Encuentro de Cumplimiento Normativo de fabricantes y distribuidores de material eléctrico
Adroher reflexionó durante su intervención en las razones por las que es esencial para este tipo de organizaciones contar con un programa de Cumplimiento...Continuar Leyendo
El sector RegTech alcanzará los 5.500 millones de euros en 2020
El mundo de las finanzas se concentraba recientemente en Irlanda con motivo del evento MoneyConf, organizado por Enterprise Ireland, la agencia del Gobierno irlandés de...Continuar Leyendo
La Abogacía, factor clave para promover una cultura de cumplimiento
El evento, organizado por la presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, Beatriz Saura, contó con la presencia del diputado de la Junta de...Continuar Leyendo
Entrevista a Jose Javier Rego, Socio Director de Coocrea
Abogamos por trabajar con proveedores que garanticen unas buenas prácticas en sus procesos y formas de trabajo
José Javier Rego empezó su carrera profesional vinculado a todo lo que tuviese que ver con la tecnología. En 2007 fundó con otros dos socios RTM...Continuar Leyendo