La CNMV accederá a información de las bases de datos notariales de Titular Real y de Personas con Responsabilidad Pública
En virtud del mismo, la CNMV recibirá información de las bases de datos de Titular Real y de Personas de Responsabilidad Pública del Notariado, gestionadas...Continuar Leyendo
El GAFI pone como modelo el sistema notarial de lucha contra el blanqueo de capitales y su Base de Datos de Titular Real
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) hizo ayer pública su nueva Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, la anterior era de...Continuar Leyendo
Autoridades en la lucha contra el blanqueo consideran fundamental la información sobre titularidad real del Notariado
La identificación de los titulares reales de las personas jurídicas es la principal herramienta para luchar contra los delitos económicos
La Base de Datos de Titularidad Real del Notariado tiene identificados a los titulares reales, de forma acreditada en un 86%, de 2.284.104 personas jurídicas, tanto de...Continuar Leyendo
El notariado identifica a los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones
El Notariado dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que permite a las...Continuar Leyendo