Compliance Penal : Ética mercantil o “lege lata” en Derecho Penal Económico
De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo
Un juez de Alicante condena a dos menores a pagar 2.800 euros a una compañera de clase por humillarla en un grupo de whatsapp
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos menores a pagar una indemnización de 2.828 euros a una compañera de clase a la...Continuar Leyendo
El TSJ de Andalucía absuelve a un técnico de la confederación hidrográfica del Guadalquivir de un delito de cohecho
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto a un técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de...Continuar Leyendo
Condenada a ocho meses de prisión por tentativa de estafa procesal a su expareja
La Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha declarado responsable de un delito de estafa procesal, en grado de tentativa, a una mujer por solicitar la...Continuar Leyendo
La Audiencia Navarra confirma el procesamiento de los cinco investigados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines
La Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado hoy la decisión del juez instructor de procesar a los cinco encausados por la supuesta violación de una joven...Continuar Leyendo
Condenado a tres años y seis meses de cárcel un administrador por defraudar a la Seguridad Social más de 1,5 millones de euros
La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a 3 años y seis meses de prisión y a 800.000 de multa a Daniel P. C. por un delito...Continuar Leyendo
Condenado a tres años y seis meses de cárcel un administrador por defraudar a la Seguridad Social más de 1,5 millones de euros
La Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a 3 años y seis meses de prisión y a 800.000 de multa a Daniel P. C. por un delito...Continuar Leyendo
Congreso sobre el Capitalismo Ciudadano
Promueven la creación de una Corte Financiera Internacional dedicada a prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo o la corrupción
Más de 50 abogados e inversores de 25 países integrados en diversas organizaciones internacionales han defendido hoy la necesidad de crear una Corte Financiera...Continuar Leyendo
Prueba ilícita y reglas de exclusión
I.- Encaje legal de la prueba prohibida en el proceso penal español Un año antes, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 114/1984, recogiendo la doctrina...Continuar Leyendo
Los programas de Compliance para los campos de golf
Para que todo lo anterior sea posible, las empresas que administran los campos de golf deben ser conscientes de los impactos económicos, sociales y medioambientales que...Continuar Leyendo
Compliance 360, más allá de lo penal
Si hubiéramos pronunciado la palabra compliance en España hace unos años muy pocos hubieran sabido de qué estábamos hablando. En cambio, hoy...Continuar Leyendo
Condenado a dos años de prisión el empresario que ocasionó graves daños en la Cueva de Chaves
El magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Huesca condena, en la sentencia hecha pública esta mañana, al empresario Victorino Alonso García como...Continuar Leyendo
El ICAM aprueba la modificación y actualización del Decálogo de Asistencia Letrada al Detenido
La finalidad es que sirvan como criterios a aplicar por los letrados en el ejercicio de la defensa de los derechos de los detenidos; también recoge las actuaciones del...Continuar Leyendo
El empresario sin Compliance Penal
Por esto nace y se desarrolla el Compliance en el ámbito anglosajón, se extiende bien a culturas afines y resulta tan complicado instaurar en países como...Continuar Leyendo
La pena de disolución de la persona jurídica en España
La disolución viene, como ya sostenía Don Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo, en “Sistema de Penalidad de la Persona...Continuar Leyendo