Programas de cumplimiento y los beneficios que reportan a las empresas
Algunos agentes económicos también deben cumplir con las obligaciones impuestas por las leyes de Prevención al Lavado de Activos referentes a identificar y...Continuar Leyendo
El Compliance: un elemento imprescindible también en las contrataciones con el Sector Público
En este sentido, por ejemplo, disponer de un programa de Compliance se está volviendo primordial en los procesos de contratación con entidades privadas,...Continuar Leyendo
Todo lo que debes saber sobre la Directiva Whistleblowing
¿Qué es la Directiva Whistleblowing? El objetivo de la Directiva Directiva Whistleblowing es proporcionar estándares mínimos comunes de...Continuar Leyendo
De la Riva y Pastor Abogados refuerza el área de ‘compliance’ con la alianza con Frago y Suárez Abogados Penalistas
De la Riva y Pastor Abogados, firma fundada en 2017, especialista en Derecho Administrativo y Mercantil, refuerza su área de compliance con la alianza estratégica...Continuar Leyendo
One Day Compliance Barcelona: “El Compliance no es un trámite burocrático, sino una ayuda para todos los departamentos”
El One Day Compliance Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law School, grandes...Continuar Leyendo
El aumento del coste de las investigaciones y el incremento del riesgo de fraude afectan gravemente a las empresas, según una encuesta de Kroll
Kroll, el principal proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha...Continuar Leyendo
El estatuto del becario, un paso más para el cumplimiento normativo
Recientemente se ha reunido la Mesa de Diálogo Social para tratar el Estatuto del Becario. El Ministerio de Trabajo y Economía Social los sindicatos CCOO y UGT y...Continuar Leyendo
El Compliance en las criptomonedas, un factor necesario para el desarrollo de las nuevas divisas
Organismos de distintas zonas del mundo han advertido de los riesgos de invertir en este tipo de activos debido a su escasa legislación. Por ejemplo, la FED de EEUU, la...Continuar Leyendo
El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal
El artículo 31bis.2 del Código Penal establece que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones. Una de...Continuar Leyendo
Metaversos: nueva economía y nuevo derecho con Daniel Peña Valenzuela [Podcast]
Derecho y contratos inteligentes – Nuevas barreras en el mercado y prácticas restrictivas de la competencia – Metaverso y derecho penal:...Continuar Leyendo
El anteproyecto de ley de protección de informantes de infracciones normativas (whistleblowers). Trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937
1. Introducción. La necesidad de trasponer la Directive (UE) 2019/1937 Cuando el texto sea definitivamente aprobado por las Cortes, se dará cumplimiento al...Continuar Leyendo
Los Cursos Certificados en Blockchain para abogados y Compliance alcanzan la 23ª edición
Estos son los cursos disponibles en esta nueva edición: Curso Certificado Experto/a Legal en Blockchain & Web 3.0, smart contracts,...Continuar Leyendo
EL ICAB da a conocer su sistema de Compliance Penal
El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, la presidenta de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), Sylvia...Continuar Leyendo
El III Congreso de Compliance pondrá en valor esta herramienta como eje esencial para la gestión ética de las empresas
La Sección de Compliance del Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Asociación Española de Compliance (ASCOM) organizan el 'III Congreso de...Continuar Leyendo
Los expertos opinan que las empresas deben probar la eficacia de su compliance
Los cambios producidos con las sucesivas reformas que afectan a la responsabilidad criminal de la empresa han incrementado la discrepancia por parte de juristas e instituciones...Continuar Leyendo