23 de junio: día mundial de los alertadores de corrupción
El objetivo fundamental de la ley es proteger a las personas que comuniquen posibles infracciones o irregularidades frente a represalias, fijando unas normas mínimas que...Continuar Leyendo
La verdadera revolución empresarial del siglo XXI: Compliance
En un contexto en el que se realiza todo de una forma cada vez más globalizada y regulada, el compliance cobra verdadero protagonismo. “En las últimas...Continuar Leyendo
13 de junio: primera fecha límite para la implantación de sistemas internos de información
Hoy vence el plazo previsto para que las empresas con 250 o más empleados, administraciones públicas y municipios de más de 10.000 habitantes...Continuar Leyendo
One Day Compliance Barcelona: “Dentro de 6 años el Compliance será como la seguridad en el trabajo o el pago de impuestos: Nadie lo pondrá en duda”
El One Day Compliance Barcelona ha celebrado este miércoles su sexta edición, coorganizada por Cumplen, a través de la delegación Cumplen Catalunya...Continuar Leyendo
Expertos alertan sobre las dificultades de los compliance officer ante la multitud de normas publicadas en los últimos meses
Con la segunda fase de implementación de la nueva Ley de Protección de Informantes a la vuelta de la esquina, el sector jurídico realiza un...Continuar Leyendo
Qué es la Responsabilidad Legal de una empresa
En este sentido, conviene prestar especial atención a los conceptos de responsabilidad legal y compliance. Estos sistemas son los que aseguran que la empresa...Continuar Leyendo
Las pequeñas y medianas empresas preocupadas por la urgencia de aplicar un canal de denuncias interno
En menos de un mes, las compañías españolas deberán adoptar nuevas e importantes medidas en materia de compliance como implementar sistemas de...Continuar Leyendo
El 63% de las empresas implementa un canal de denuncia de irregularidades más allá del requisito legal
Whistleblower Software, empresa nórdica de LegalTech proveedora del sistema de denuncia de irregularidades mejor calificado, ha descubierto que, si bien el 75% de las...Continuar Leyendo
La protección del denunciante y la ínsula de barataria
1. Los objetivos de la norma europea y su ampliación en la norma española. Es conocido que la Directiva antes citada se dictó con el objetivo...Continuar Leyendo
5 casos de corrupción comunes que se pueden evitar con un buen canal de denuncias
La corrupción representa una amenaza para el buen desarrollo de las empresas. Es por ello, que la implementación de un canal de denuncias confidencial y seguro es...Continuar Leyendo
BDO analiza los retos prácticos del Canal de denuncias
Las empresas deberán habilitar mecanismos de seguridad y de encriptación de datos para respetar la anonimidad de los denunciantes siguiendo las exigencias de...Continuar Leyendo
Crecen los delitos económicos vinculados a sociedades
En cualquier caso, siempre es conveniente contar con la experiencia y el asesoramiento de un despacho penal en Madrid o en cualquier otra ciudad de España, que ante...Continuar Leyendo
¿Me puede causar algún perjuicio reclamar al banco los gastos hipotecarios?
Buena prueba de ello es que, en 2021, aproximadamente, el 76% de la población española disfrutaba de su vivienda habitual en régimen de propiedad y en...Continuar Leyendo
Competencia desleal y conflicto de interés, los temas más habituales reportados a través del canal de denuncias en las empresas
El pasado 13 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Protección del Informante que obliga a todas las empresas de 50 o más trabajadores a contar con un...Continuar Leyendo
4 casos en los que incumplir la nueva Ley de Informantes puede conllevar una sanción de más de 1 millón de euros
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de Informantes, las empresas tienen la necesidad imperante de adaptarse a los nuevos requisitos establecidos por...Continuar Leyendo