Lawyerpress y Cumplen analizan el ¨Compliance" con Paradell Detectives, Círculo Legal y Herrero & Asociados
Tras una breve introducción por parte de Hans Böck, CEO y fundador de Lawyerpress, Elena Bascones, vicepresidenta de CUMPLEN, presentó el trabajo de la...Continuar Leyendo
Javier Tebas se compromete a que la Liga de Fútbol sea ejemplo de buen gobierno y transparencia
La Fundación de LaLiga organizó este viernes 22 de abril la jornada formativa 'Aspectos jurídicos y prácticos de la nueva cultura de...Continuar Leyendo
Saas Legal impulsa COMPAAS, solución integral para el cumplimiento normativo
SAAS Legal, startup de capital privado español, ideada en 2012, cuya actividad se desarrolla en el sector de servicios y tecnologías de la información,...Continuar Leyendo
JORNADA DE COMPLIANCE ANTICORRUPCIÓN
Fiscal de Delitos Económicos de A Coruña: “La instrucción dificulta atajar la corrupción en España”
En ella intervinieron Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos de A Coruña de la Fiscalía General del Estado; Arantxa Lorenzo,...Continuar Leyendo
La Audiencia de Navarra confirma la no imputación de Osasuna por los delitos de corrupción deportiva
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos presentados por el fiscal y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) contra la...Continuar Leyendo
Bufete Buades y RSM Spain explican a las empresa la importancia de contar con un sistema de cumplimiento normativo adecuado para prevenir delitos
Tras la rueda de prensa previa, dio comienzo el evento a cargo de los ponentes de la jornada: Joan Buades (Director de Bufete Buades), el fiscal anticorrupción de...Continuar Leyendo
¿Podría un juez condenar a una empresa a implantar un programa de Compliance?
Recientemente, en 2015, dichos planes han sido establecidos por el legislador en el CP como la medida que las empresas deben adoptar si quieren lograr la eximente de...Continuar Leyendo
INPE organiza un Curso de Prevención Penal en el Deporte
El Instituto de Postgrado de Estudios Españoles e Internacionales (INPE) ha desarrollado un Curso de Prevención Penal en el Deporte de la mano de Beatriz Saura...Continuar Leyendo
Nueva Sentencia sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Cuestiones procesales
La referida sentencia analiza un supuesto de estafa cometido por el representante de una agencia inmobiliaria que, de manera fraudulenta, cobra comisiones en una...Continuar Leyendo
Maza, Magistrado del TS y Frago, Fiscal de Delitos Económicos analizan la última normativa y sentencias en Compliance
Alrededor de medio centenar de despachos y asesorías de toda España, pertenecientes a la Red Bonatti Compliance, la primera que conocemos a nivel nacional en...Continuar Leyendo
Transformación “Legal Compliance” - No más solo “Ticking the box”
El objeto de este artículo no es analizar si el Legal Compliance está debidamente regulado, o bajo que marco jurídico se encuentra regulado o si...Continuar Leyendo
Los clubes de fútbol profesionales estarán obligados desde la próxima temporada a tener su sistema de cumplimiento normativo
El fútbol profesional, con el apoyo de la Liga de Fútbol Profesional y su área de Cumplimiento normativo, dirigida por Esperanza Bernal-Quirós...Continuar Leyendo
Qué les preocupa a las empresas de la aplicación práctica del Compliance
El día 3 de marzo de 2016 tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Avilés la Jornada Informativa sobre Prevención de Delitos en la Empresa impartida...Continuar Leyendo
El Fiscal de Delitos Económicos abrirá el Curso Diploma ‘Compliance Officers’ organizado por la UCM
Dicha jornada abrirá oficialmente la segunda edición de este curso, dirigido por practitioners a otros profesionales que busquen activar una palanca de cambio...Continuar Leyendo
El TS mata, por primera vez (y no será la última) a una empresa: la pena de muerte societaria
Nada más y nada menos que 6 años son los que hemos tenido que esperar para tener la primera y ansiada sentencia del Tribunal Supremo que resuelva los miles de...Continuar Leyendo