“Las realidades virtuales van a transformar a las organizaciones y los profesionales del Compliance tenemos un gran reto”
El 7º Encuentro de Cumplen ha reunido los días 17 y 18 de marzo en el Real Casino de Madrid a expertos procedentes de organizaciones públicas y privadas para...Continuar Leyendo
La tecnología, una aliada para combatir la ocupación ilegal
PONS Compliance ha presentado la nueva herramienta que comercializará para hacer frente al problema de la ocupación ilegal, AlertaOkupa. La aplicación,...Continuar Leyendo
El Observatorio Compliance de la Fundación Elecnor y la Fundación IE impulsa un canal de podcast para abordar los retos de las empresas ante la corrupción y la sostenibilidad
IE-ELECNOR Observatory on Sustainable Compliance Cultures, promovido por la Fundación Elecnor y la Fundación IE, con la colaboración de Eversheds...Continuar Leyendo
El Gobierno impulsa la protección de las personas que informen sobre corrupción
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que los informantes son las personas que comunican, dentro de una organización pública o privada o a...Continuar Leyendo
Según el Primer Informe del Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE
La mitad de las infracciones de productos son por incumplir las normas y las condiciones de venta
El Observatorio de Vigilancia de Mercado de la Asociación Española de Normalización, UNE, publica su primer informe en el que analiza la situación...Continuar Leyendo
Actualidad, retos y desafíos del Compliance 2022 en la primera parte del Encuentro Anual de CUMPLEN
Los ponentes invitados han compartido experiencias de éxito, aprendizajes, retos y áreas de mejora en el complejo y desafiante panorama actual del cumplimiento...Continuar Leyendo
Contexto actual de los modelos de compliance penal en las empresas [podcast]
Si echamos la vista atrás, ya ha transcurrido más de una década desde la inclusión de un concepto que en aquel entonces parecía lejano, como...Continuar Leyendo
Cumplir con la política de Compliance se convierte en materia de preocupación para las pequeñas empresas españolas
La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento...Continuar Leyendo
La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en tu empresa
En sus inicios, el Compliance nace en España como una herramienta puramente destinada a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa....Continuar Leyendo
¿Es necesario un programa de Compliance Tecnológico?
Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía....Continuar Leyendo
Expertos del Tribunal Supremo, Garrigues, Fortuny Legal y la UNED analizan la eficacia de las investigaciones internas en compliance penal
Los autores del libro "Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia" han presentado su obra en la sede del Consejo General de la...Continuar Leyendo
¿Qué consecuencias tendrá para los propietarios de criptomonedas la ley de prevención de blanqueo de capitales?
La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de servicios de...Continuar Leyendo
ASCOM premia las mejores prácticas de compliance
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) celebró ayer la 5ª edición de los Premios ASCOM 2021, que reconocen a las personas y...Continuar Leyendo
El Canal de Denuncias entra en vigor el 17 de diciembre
El 17 de diciembre entra en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de...Continuar Leyendo
Whistleblowing : la implantación del canal de denuncias será obligatorio
El auge de la figura del Compliance Penal es un hecho indudable y finalmente consolidado tras la reforma de nuestro Código Penal en 2010. Más...Continuar Leyendo