Actividades de riesgo en el sector de la construcci贸n en Espa帽a susceptibles de generar responsabilidad penal (III): Abuso de mercado. Contrataci贸n p煤blica. Planes de cumplimiento normativo (Compliance)
Para un lado, hay que tener en cuenta que el Código Penal castiga conductas ilícitas de abuso de mercado en aquellas situaciones expresamente recogidas en los...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en el sector de la construcci贸n en Espa帽a susceptibles de generar responsabilidad penal (II): Delitos contra los derechos de los trabajadores. UTE
Delitos contra los derechos de los trabajadores La primera parte de este artículo[1] terminaba haciendo referencia a lo sorprendente que resultaba que el delito...Continuar Leyendo
El rol del abogado penalista en el siglo XXI
Times are changing Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del...Continuar Leyendo
Delegaci贸n de funciones al 贸rgano de Compliance Penal
Ello ha provocado en ocasiones la confusión con la figura del llamado Compliance Officer (en este sentido, véase la Circular 1/2016 de la FGE y...Continuar Leyendo
Due diligence: la gran responsabilidad hacia los inversores
Una de las partes más críticas en un Due Diligence es entender la perspectiva del vendedor. Este tiene que asimilar que los inversionistas son responsables de ser...Continuar Leyendo
Atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jur铆dicas
1. ¿Qué son las atenuantes de la responsabilidad penal? Las atenuantes son circunstancias modificativas de la responsabilidad penal del sujeto que pueden...Continuar Leyendo
UNE 19601: Pol铆tica de Compliance vs. Sistema de Gesti贸n
Hasta ahora, quienes ofrecen sus servicios profesionales en el ámbito del Compliance han venido dando distintos nombres y formatos a sus entregables. Sólo basta...Continuar Leyendo
Actividades de riesgo en las empresas del sector de la construcci贸n en Espa帽a susceptibles de generar responsabilidad penal (I)
Actividades de riesgo El primer gran riesgo al que se enfrentan las constructoras es la corrupción. Ya el Informe Global de la Corrupción 2005 elaborado...Continuar Leyendo
Algunas pautas de compliance para proteger los secretos de empresa
Patentes Lo primero que debe hacer la empresa para protegerse de prácticas desleales y que puedan causarle perjuicios económicos y reputacionales es determinar...Continuar Leyendo
El Compliance Penal tras la comisi贸n de delitos
Ya conocemos los pasos que ha de seguir una empresa que quiere adoptar un compromiso ético, hacer cumplir las normas y mejorar su organización. El tema es que una...Continuar Leyendo
Riesgos penales derivados de la propiedad industrial
Estos tipos delictivos los encontramos recogidos en el capítulo XI del Código Penal, dentro de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al...Continuar Leyendo
El programa de Compliance Software como herramienta de valor para los responsables de compras
De esta manera, la actuación standard ex ante, junto con la actuación rigurosa ex post ante los problemas legales derivados del software, deja paso a la necesidad...Continuar Leyendo
驴Es posible el aseguramiento de la responsabilidad penal de las empresas-personas jur铆dicas?
Solo desde que la investigación versus imputación de una empresa, ha pasado a ser noticia de apertura de un tele-diario el empresariado se ha puesta...Continuar Leyendo
Compliance Penal : 脡tica mercantil o 鈥渓ege lata鈥 en Derecho Penal Econ贸mico
De aquella crisis, como por arte de magia, las grandes multinacionales han salido reforzadas, ahora son los nuevos actores de la política global capaces de influir...Continuar Leyendo
Los programas de Compliance para los campos de golf
Para que todo lo anterior sea posible, las empresas que administran los campos de golf deben ser conscientes de los impactos económicos, sociales y medioambientales que...Continuar Leyendo