Webinar de presentación de la aplicación informática del canal de denuncias w3compliance
La aplicación es muy sencilla e intuitiva y admite tanto denuncias anónimas como denuncias confidenciales, todas ellas asociadas a las empresas que se hayan dado...Continuar Leyendo
El juez del caso Banco Popular mantiene la responsabilidad penal del Banco Santander
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso del Banco Popular, ha desestimado el recurso de reforma presentado por el Banco Santander contra...Continuar Leyendo
Juan Gonzalo Ospina: “El compliance ha venido para quedarse”
El ICAM ha reestrenado esta mañana una de sus secciones más actuales, la dedicada al compliance, que inicia una nueva andadura bajo la copresidencia de tres...Continuar Leyendo
El IV Encuentro Cumplen reúne a más de 250 profesionales para debatir la actualidad del compliance
Durante su intervención, la Ministra de Justicia subrayó ayer que “los profesionales de cumplimiento normativo contribuyen a la promoción del buen...Continuar Leyendo
La Ministra de Justicia inaugurará el IV Encuentro Cumplen
El evento, referencia en el sector del Compliance, tendrá lugar, un año más, en el Casino de Madrid y contará con la inauguración de la...Continuar Leyendo
NUEVO ACTOR EN EL MERCADO DE COMPLIANCE
The Red Flag Group, firma tecnológica referente en Compliance y Due Diligence, desembarca en España
El mercado legal está plena transformación. Prueba de ello son los innumerables eventos y publicaciones sobre temas como el LegalTech o el Compliance, los...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “El Compliance va a hacer que las empresas en España sean cada vez más competitivas”
En este evento se contó con la presencia de Eloy Velasco, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, quien puso en valor la vital importancia...Continuar Leyendo
"La importancia de implementar diferentes modelos de Compliance en las Organizaciones"
El objetivo de la sesión era aportar la información necesaria sobre los retos y riesgos a los que se enfrentan las empresas en materia de cumplimiento...Continuar Leyendo
Primer Congreso de Defensa Penal de la persona jurídica en España
En el evento intervinieron ponentes de primer nivel, exponiendo su visión experta sobre la materia, abordando los múltiples problemas procesales a los que se...Continuar Leyendo
El compliance officer tiene un papel fundamental en la protección y la reputación de la empresa
La figura del compliance officer es fundamental en la salvaguarda de la responsabilidad penal de la empresa y en el impulso de la reputación, por lo que no solo...Continuar Leyendo
Derechos de imagen, fraude fiscal y compliance en el deporte en la Jornada sobre Derecho Deportivo
Strong element y Lawyerpress organizan el próximo martes, 18 de septiembre, una jornada sobre Derecho Deportivo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al hilo de...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo destaca la importancia de implantar planes de "compliance program" para prevenir delitos dentro de las empresas
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha destacado la importancia de implantar en las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance program) para...Continuar Leyendo
El sector RegTech alcanzará los 5.500 millones de euros en 2020
El mundo de las finanzas se concentraba recientemente en Irlanda con motivo del evento MoneyConf, organizado por Enterprise Ireland, la agencia del Gobierno irlandés de...Continuar Leyendo
Investigación de la UCO sobre el “Compliance Penal” sienta las bases para la predicción y prevención del delito corporativo
Cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Neymar y el F.C. Barcelona por el fichaje del jugador o se descubrió el fraude de las...Continuar Leyendo
Eloy Velasco: “en compliance, dan más miedo las seis sanciones alternativas que podemos imponer los jueces que la sanción obligatoria”
¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre...Continuar Leyendo