Los expertos analizan el papel de España en el presente y futuro de la ciberseguridad 5G
La ciberseguridad ocupa una posición cada vez más destacada en el seno de las compañías. Y esta concienciación se ve reforzada gracias a la...Continuar Leyendo
La integración tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social y la relación con los stakeholders, próximos retos de la industria química en materia de Compliance
La configuración de un sistema de Compliance eficaz para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, se constituye como uno de los...Continuar Leyendo
Fundación Wolters Kluwer y CUMPLEN convocan el Compliance Forum
La Fundación Wolters Kluwer, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la innovación de la Justicia y el Derecho y canaliza la acción social de...Continuar Leyendo
El VI Encuentro CUMPLEN
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia: “El Compliance ha dejado de ser una opción y ha pasado a ser un requisito en la estrategia de las organizaciones”
Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los días 10, 11 y 12 de febrero su VI Encuentro anual, cuya sexta edición se...Continuar Leyendo
CONGRESO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE REFERENCIA
El VI Encuentro CUMPLEN o cómo repensar la función del Compliance en tiempos de coronavirus
Siguiendo la tradición de ediciones anteriores, se prevé que el Ministro de Justicia, D. Juan Carlos Campo Moreno comparta unas palabras en el Acto Inaugural del...Continuar Leyendo
El abogado experto en Compliance es esencial para prevenir el blanqueo de capitales dentro de las empresas
Saura recuerda que “uno de los delitos que puede dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica es el blanqueo de capitales”. Por tanto,...Continuar Leyendo
UBTLab y la WCA impulsan la formación en compliance con el programa executive en corporate compliance
El auge del derecho penal económico y los recientes cambios en la legislación penal han convertido la figura del Compliance Officer en una de las profesiones...Continuar Leyendo
Ninety Nine nombra a Antonio Polo Chief Compliance Officer de la compañía
El neobroker español Ninety Nine ha nombrado a Antonio Polo nuevo Chief Compliance Officer de la compañía. Un cargo en el que identificará las...Continuar Leyendo
La II edición del Congreso de Compliance on-line ha sido inaugurada por la decana del ICAB, el subsecretario de Justicia y la presidenta de ASCOM
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, el subsecretario del Ministerio de Justicia, José Miguel Bueno, y la presidenta de...Continuar Leyendo
ENAC concede la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal según la norma UNE 19601
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha otorgado a Bureau Veritas Iberia la primera acreditación para la certificación de sistemas de gestión...Continuar Leyendo
El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa...Continuar Leyendo
V ENCUENTRO CUMPLEN
El ministro de Justicia inaugurará el congreso de Compliance más práctico de Cumplen
La inauguración de este V Encuentro correrá a cargo del recién designado como Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En el acto de apertura...Continuar Leyendo
Banca, seguros e industria farmacéutica, los sectores más avanzados en materia de compliance
La figura del compliance officer ha ido ganando peso en España desde el año 2010, cuando se modificó el código penal para incorporar la...Continuar Leyendo
España tiene un buen nivel de cumplimiento pero es necesario reforzar la prevención para evitar la criminalidad financiera
El CEF.- y Lefebvre celebraron ayer una jornada sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para dar a conocer las...Continuar Leyendo
La Agència Valenciana Antifrau analiza la directiva europea de protección a los denunciantes en el Día Internacional contra la Corrupción
Con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrucpión, la Agència Valenciana Antifrau, celebró en la tarde de ayer...Continuar Leyendo