Los controles anti-fraude continúan siendo insuficientes en la mayoría de las organizaciones
Hay un salto cualitativo en el número de defraudadores que vieron en la debilidad de los controles internos anti-fraude una oportunidad para cometer...Continuar Leyendo
Cómo implementar progresivamente una cultura ética en la empresa: Camino al Compliance
“Compliance no es tener un manual o un Código de Conducta, es un modelo de gestión”. La frase resume uno de los mensajes que transmitieron...Continuar Leyendo
Acuerdo entre FIDESO y GARBERÍ PENAL para implantar sistemas de prevención de delitos en empresas de la Costa del Sol
Con esta alianza con GARBERI PENAL, una de las firmas líderes españolas en Compliance, FIDESO consolida su departamento de derecho procesal penal y ofrece a sus...Continuar Leyendo
Conclusiones del 1er Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Tras la celebración del 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en...Continuar Leyendo
Victoria Ortega inaugura el I Congreso de Mediación, Arbitraje y Compliance que se celebrará del 8 al 10 de septiembre
El I Congreso de Mediación Arbitraje y Compliance Penal se ha organizado con la intención de servir como punto de encuentro a los profesionales que a nivel...Continuar Leyendo
Las actuaciones contra las personas jurídicas se incrementan en 2016
La modificación del Código Penal de 1995 en 2010 supuso el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores de...Continuar Leyendo
Compliance officer, una figura imprescindible para las empresas
A la presentación han asistido como ponentes Pedro Martín Molina, socio-fundador de Legal y Económico y director del curso; José Ramón...Continuar Leyendo
¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa? Que comience el debate
Todo un éxito el 1er. Debate entre Profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos en el que...Continuar Leyendo
El Corporate Compliance, más allá de un mero cumplimiento normativo
El objetivo de una política de gobierno acorde con la legislación, a parte de los incentivos de una posible eximente de responsabilidad penal, es sinónimo...Continuar Leyendo
El reto del sector farmacéutico es establecer un modelo de prevención único ante los riesgos penales
Olleros Abogados ha analizado los riesgos penales del sector farmacéutico en una jornada enmarcada en el programa de Encuentros Farmaforum en el que se ha puesto de...Continuar Leyendo
CMS Albiñana & Suárez de Lezo y la FGE analizan la problemática derivada del desarrollo de los corporate compliance programas
CMS Albiñana & Suárez de Lezo organizaba hace unos días un encuentro con Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, Fiscal General del Estado, y Juan...Continuar Leyendo
El impacto de los programas de compliance en la actividad laboral de la empresa es evidente
Doscientos números y casi un cuarto de siglo explicando la actualidad jurídica a través de notables artículos doctrinales de prestigiosos juristas....Continuar Leyendo
Salud, Etica y Compliance agrupa a diferentes profesionales para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo a medida
Juristas y expertos en sanidad crean un proyecto de compliance dirigido a hospitales y clínicas privadas
Este proyecto, pionero en nuestro país, arranca en Catalunya como centro de origen pero tiene una vertiente nacional a la hora de dar este servicio. “Nuestra...Continuar Leyendo
Córdoba acoge el I Congreso Nacional Prevención de Delitos e Insolvencia en la Pyme
Al acto de inauguración, que tendrá lugar el jueves 5 a las 10:00 h., asistirán la Alcaldesa de Córdoba, Doña María Isabel Ambrosio...Continuar Leyendo
Lawyerpress y Cumplen analizan el ¨Compliance" con Paradell Detectives, Círculo Legal y Herrero & Asociados
Tras una breve introducción por parte de Hans Böck, CEO y fundador de Lawyerpress, Elena Bascones, vicepresidenta de CUMPLEN, presentó el trabajo de la...Continuar Leyendo