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El informe de la OCDE sobre el cohecho internacional publicado en 2015 señaló que el 75 por ciento de los casos estudiados de cohecho internacional se habían cometido a través de intermediarios. No fue ningún descubrimiento, pues desde hace tiempo es sabido que las malas prácticas, no sólo asociadas con el cohecho sino también con otros figuras delictivas, suelen desarrollarse a través de figuras interpuestas, como agentes, comisionistas, asesores, joint-ventures, etc. Puesto que las modalidades de participación en un delito son muy amplias y variadas, es erróneo pensar que los ilícitos ejecutados por entidades jurídicamente independientes no afectarán a la organización. Por ello, surgieron hace tiempo en el ámbito del compliance los conceptos de “business partner” en el ámbito de la Foreign Corrupt Practices Act norteamericana, o “associated person” en términos de la Bribery Act británica. Sobre estos colectivos cabe aplicar medidas de control, incluyendo la evaluación de riesgo que conllevan tanto per se, como a causa de las transacciones que plantean.



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