El compliance en los juegos de suerte y azar
En el foro Compliance IV que se desarrolla en Medellín se habló sobre las regulaciones existentes para los juegos de suerte y azar que cada vez toman más...Continuar Leyendo
El compliance marca la agenda global actual
Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas del...Continuar Leyendo
“No se concibe una empresa gobernada sin Compliance”, afirma el experto Alain Casanovas
“No se concibe una empresa gobernada sin Compliance”, indicó el español Casanovas durante el primero de dos días de conferencias organizadas...Continuar Leyendo
“Las discusiones en torno a la llegada de una 5ª Revolución Industrial no pueden ser ajenas a lo público”, ha declarado el Gobernador de Antioquia en el Foro Compliance de Medellín
“Nuestra decisión de actuar como conglomerado (me lleva) a enviarles un cordial saludo a todos los participantes” en el certamen de la capital...Continuar Leyendo
Ciudades Inteligentes y gestión de riesgos El fracaso del Sidewalk Labs Project en Toronto
El menú incluye temas clásicos de prevención de riesgos en libre competencia, protección de datos, tax compliance, lavado de activos y el futuro de...Continuar Leyendo
Nuevo estándar global de Compliance que será protagonista de debates en ComplianceIV en Medellín-Colombia
La idea de gobierno corporativo supone criterios de administración transparente de las empresas, y un equilibrio adecuado de intereses en todo su ecosistema de...Continuar Leyendo
Selier Abogados y RegTech Solutions se alían para lanzar un servicio integral en materia de Compliance
Selier Abogados consolida su apuesta por ofrecer servicios de la máxima calidad técnica y jurídica adaptados a las exigencias del contexto actual a...Continuar Leyendo
Isabel Pérez, secretaria general de UFEC: "Al Barça, el sistema de compliance le llegó tarde y mal. El caso del Barçagate provocó justamente que se viese la necesidad de un programa de cumplimiento normativo"
P: A nivel legal, ¿qué mecanismos existen en el entorno deportivo para la prevención de riesgos económicos, financieros y jurídicos? R: El...Continuar Leyendo
Fútbol y compliance
Juan Carlos Moncada, Director de Moncada Abogados, nos ayuda a entender cómo el compliance es también relevante en el mundo del fútbol. ¿El...Continuar Leyendo
Panorama del Compliance en el 2021
El abrebocas del evento será una panorámica, en la que expertos de diversas nacionalidades ilustrarán a la audiencia sobre novedades en Compliance este 2021 en...Continuar Leyendo
Kroll impulsa la práctica de Forensic Investigations and Intelligence en España y Portugal con el nombramiento de Ignacio Cortés como Managing Director
Kroll, el principal proveedor global de servicios y productos digitales relacionados con valoraciones, la gestión de prácticas de buen gobierno, riesgo y...Continuar Leyendo
Computación Cuántica, el futuro de la seguridad de datos y el Compliance
Lo organizan la Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados, esta vez en compañía nada menos que de la agencia de normalización...Continuar Leyendo
Compliance: Medellín acoge el mayor encuentro mundial, un foro híbrido presencial y online
Lo organizan la Asociación Colombiana de Compliance (#COMPCO) y #MoncadaAbogados, esta vez en compañía nada menos que de la agencia de normalización...Continuar Leyendo
El proyecto europeo sobre diligencia empresarial y responsabilidad corporativa
Es el turno de la Comisión para responder al Parlamento Europeo tras aprobar, el pasado 10 de marzo, de la Propuesta de Directiva sobre Diligencia debida de las empresas...Continuar Leyendo
La responsabilidad penal de la persona jurídica y el 120.4 del Código Penal
La reciente STS 647/2021 de 19 de julio aborda la aplicación de este artículo desde la perspectiva procesal y sustantiva al tiempo que analiza el impacto que...Continuar Leyendo